1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106/12/7證櫃監字第1060201307號
函辦理
3.財務資訊年度月份:113/03
4.自結流動比率:10.68%
5.自結速動比率:
9.07%
6.自結負債比率:74.87%
7.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:大洋商業集團控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、對深圳市大馬化投資有限公司應收款餘額新台幣275,037仟元(人民幣61,000仟元)
二、本公司對泉州豐盛集團應收款項人民幣3.24億元進度，豐盛集團已於2017年4月28日




前，依合約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及2017年11月13日前償




還投資款總額40%，即人民幣1.296億元，尚餘投資款總額50%即人民幣1.62億元需收




回。深圳市大馬化投資有限公司(以下簡稱大馬化)同意受讓此債權後，已於2021年2




月9日支付首期債權轉讓款人民幣3,000萬元，於2021年12月30日支付人民幣2,550萬




元，2022年3月11日支付人民幣2,550萬元，2022年6月30日支付人民幣2,000萬元，




尚餘人民幣6,100萬元。
三、本公司審計委員會及董事會於2022年7月8日討論大馬化延期還款方案，原則通過分




期給付方案，按2022年6月30日付款人民幣2,000萬元，2022年12月31日付款人民幣




1,600萬元，2023年3月31日付款人民幣1,600萬元，2023年6月30日付款人民幣2,900




萬元分期收回。其中2022年6月30日已收回人民幣2,000萬元。
四、關於擔保品價值之適足性及相關債權保全措施，為保全債權，本公司先前已取得泉




州市豐安房地產開發有限公司100%股權質押，並經福建均恒房地產評估有限公司於




2022年7月11日出具報告，屬於豐安之地塊評估市場價值(扣除預估相關稅費)約為




人民幣26,031萬元。經KPMG會計師審計查核，截至2022年底已提列備抵減損共計




人民幣6,100萬元。
五、針對大馬化債權係因承接泉州莿桐路土地項目產生，因泉州莿桐路項目停滯多年，




極大影響市區形象及人民利益，最近項目取得突破性發展，泉州市政府已召開會




議，原則同意由泉州市國投資產管理有限公司、福建省五建房地產開發有限公司通




過採取合作方式承接項目的開發建設，與既有項目開發商合作開發事宜，盡快確認




各自的權利義務和風險防控措施並擬定相關合作協議，並由豐澤區政府落實，正協




調推動項目復工建設中。基於以上，大馬化擬與本公司盡快就泉州市政府接手後續




項目開發，將以項目開發收益償還本公司債權，並盡快確認雙方能夠於項目分配之




各自權益，爭取公司最大利益為大前提的基礎下展開談判討論。
6.因應措施:



本公司將盡速與大馬化協商後續項目開發以償還本公司債權事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:數位金融部主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅芳
協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:數位金融部主管一職，待新主管就任後再行公告。

1.發生變動日期:113/04/19
2.法人名稱:平頂山業強科技有限公司
3.舊任者姓名:
平頂山業強科技有限公司法人代表：張玉平董事長
平頂山業強科技有限公司法人代表：王台光董事
平頂山業強科技有限公司法人代表：陳鈞華董事
平頂山業強科技有限公司法人代表：李明河監事
4.舊任者簡歷:平頂山業強科技有限公司法人代表
5.新任者姓名:
平頂山業強科技有限公司法人代表：杜海明董事長
平頂山業強科技有限公司法人代表：姜賽亞董事
平頂山業強科技有限公司法人代表：張留記董事
平頂山業強科技有限公司法人代表：楊躍曉監事
6.新任者簡歷:平頂山業強科技有限公司法人代表
7.異動原因:重新改派法人代表(董事/監事)
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/04/19
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室
(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度公司營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)私募普通股執行情形報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司限制員工權利新股發行案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第九屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172
條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市　
南港區園區街3
號2
樓之5），受理期間為自113年3月14日起至113
年3月25日止，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象擬授權董事會依證券交易法第43條之6規定選擇
特定人及依金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號
令規定之特定人為限。
應募人如為內部人或關係人之名單:





應募人姓名
























與公司之關係


------------------



















------------------
(1)中國信託商業銀行受託保管安瑞








本公司之大股東及董事;



控股-亞太成長三號基金有限合









最終母公司相同



夥人投資專戶
(2)大宇資訊股份有限公司
















本公司之最終母公司
(3)超恩股份有限公司




















本公司之大股東
法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：
(1)中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶



股東名稱(持股比例)


















與公司之關係


------------------------













--------------------


至偉科技有限公司(100%)















最終母公司相同
(2)大宇資訊股份有限公司



股東名稱(持股比例)


















與公司之關係






112年4月27日


------------------------













--------------------


Angel
Fund
(Asia)
Investments








本公司最終母公司之大股東


Limited(10.11%)


駿躍豐匯投資有限公司(8.05%)










無


環球天使投資有限公司(7.01%)










無


合正科技股份有限公司(6.25%)










最終母公司相同


智冠科技股份有限公司(4.06%)










無


遊戲新幹線科技股份有限公司











無


(2.33%)


翁清標(1.52%)
























無


元大商業銀行受託保管天使基金









本公司最終母公司之大股東


(亞洲)投資有限公司投資專戶(1.32%)


三全科技股份有限公司(0.80%)










無


大通託管ＪＰ摩根證券有限公司









無


投資專戶(0.73%)
(3)超恩股份有限公司



股東名稱(持股比例)


















與公司之關係


------------------------













--------------------


AIS
Cayman
Technology
Group(100%)




無

應募人如為策略性投資人：
(1)應募人之選擇方式與目的：為提升本公司營運、研發能力及擴大市場，應募人



之選擇以產業同業，或可改善本公司財務結構，或可協助提高本公司營運績效



及研發技術，或其他業者可提供業務整合利基之個人或法人為限。
(2)必要性：為因應產業之激烈競爭，並配合公司未來產品及業務規劃，引進策略



性投資人實有其必要性。
(3)預計效益：藉由應募人之加入，除可充實本集團營運資金，改善公司財務結構，
並可降低成本，提高營運績效及研發技術。
4.私募股數或張數:
私募普通股發行股數不超過2,000萬股，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分四次辦理。
第一次預計募集股數：不高於5,000,000股。
第二次預計募集股數：不高於5,000,000股。
第三次預計募集股數：不高於5,000,000股。
第四次預計募集股數：不高於5,000,000股。
私募普通股發行股數不超過2,000萬股，每股面額新台幣10元，
私募總金額依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：


(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無





償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。


(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及





配息，並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成，且不得低於股票面額。
3.實際定價日與實際私募價格，擬提請股東常會授權董事會視日後洽特定人情形及


市場狀況決定之。
4.前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據


「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實集團營運資金、或因應本公司未來多角化發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司目前尚需挹注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，
故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以及提升營運效能
，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出，自私募普通股
交付日起滿三年後，依相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募案除定價成數外，所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數



金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，提請股東常會授權董事會視市　



場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。將以股東常會決議為最後定案之



依據。如遇法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，授權董



事會全權處理之。
(2)擬提請股東常會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議



一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需



事宜。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段77號22樓(中鼎大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)辦理私募有價證券情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬發行限制員工權利新股案。
(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新選任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事
陳奕舜，中華民國
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/03/16~115/03/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.
辭職生效日為113年04月19日
2.
本公司將於最近一次股東會補選董事

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台証金融大樓13樓台北廳會議室（台北市中山區建國北路一段96號13樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/23

1.召開法人說明會之日期：113/04/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券-301會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司目前營運及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秉翰、會計部經理、本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂芳城、本公司財會主管、華上光電財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:
財會主管職務由呂芳城先生代理，新任會計主管及財務主管之聘任，
待提報董事會追認通過後，依相關規定公告。