1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金500,000,000元
3.其他應敘明事項:本公司持有Gaintech
Co.
Limited
100%之股權

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:輝創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年4月18日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。

(1)員工酬勞總金額為新台幣20,000,000元。

(2)董事酬勞總金額為新台幣7,950,000元。

上述金額均以現金發放，以上決議數與112年度認列費用估列金額並無差異。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定『公司治理實務守則』案

(5)訂定『永續發展實務守則』案

(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案

(7)訂定『道德行為準則』案
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修訂案(本案新增)

(2)申請股票上市(櫃)案

(3)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，




暨原股東全數放棄新股認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(本案新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳繹亘/精英電腦法務智權暨永續發展處
資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)112年度營業報告。


(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。


(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。


(4)112年度現金股利分派情形報告。


(5)本公司民國112年度與關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。


(2)本公司112年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。


(2)解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,817,810
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):956,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):124,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):396,152
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):364,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):364,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.67
11.期末總資產(仟元):4,631,339
12.期末總負債(仟元):2,678,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,952,740
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/04/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:


(1)陳嘉生/總經理


(2)趙政輝/資深副總經理暨策略長
3.許可從事競業行為之項目:


在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任與


本公司營業範圍相同之職務競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.增資資金來源:行使員工認股權憑證轉換發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:

每股認購價格：

(1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：新臺幣37.5元。

(2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：新臺幣65.4元與63.9元。
9.員工認購股數或配發金額:

(1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：普通股1,983,500股。

(2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：普通股5,910,000股。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共


同創造公司及股東之利益。
15.其他應敘明事項:增資基準日為113年4月19日。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法之規定

由公司無償收回，並辦理註銷減資。
3.減資金額:新臺幣360,000元。
4.消除股份:普通股36,000股。
5.減資比率:0.003%。
6.減資後股本:新臺幣11,579,056,510元
(含特別股)。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:113/04/18
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):


(1)發行總金額：未定。


(2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金需求狀況，於發行





普通股不超過100,000,000股額度內，擇適當時機，一次或分次辦理以現金增資發





行普通股方式參與發行海外存託憑證（下稱「本案」），以籌措資金。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%～15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:


除依「公司法」第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%～15%


之股份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依「證券交易法」第28條之1規


定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權，全數提撥以參與海外存託憑證方式對


外公開發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:


員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之或得視市場


需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但不限於


充實營運資金、支應外幣購料、償還借款或長期策略發展所需之資金需求），並使資


金募集管道更形國際化及多元化。
15.其他應敘明事項:



(1)本案之重要內容，包括但不限於承銷方式、暫定發行價格、實際發行價格、實際






發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產生






效益及其他一切有關本案之事項，未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於






營運評估、市場客觀環境需要變更或修正時，擬授權董事長及/或其指定之人全權






處理之。



(2)為完成籌資計畫，擬提請股東會授權由董事長及/或其指定之人，代表本公司簽署






一切有關本案之相關契約與文件，並辦理一切有關本案所需相關事宜。



(3)前述未盡事宜，授權董事會及/或董事長依相關法令規定全權處理之。



(4)本案將提請本公司113年股東常會討論。

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

1.優先分派112年度盈餘。

2.甲種特別股135,000,000股於109年10月15日發行，每股發

行價格50元，特別股股息按年利率4%計算之。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元