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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 3521 鴻翊 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
序號 8 發言日期 113/03/29 發言時間 17:44:51
發言人 周季平 發言人職稱 董事長 發言人電話 82272556
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號11樓(本公司會議大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3521 鴻翊 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分配股利
序號 6 發言日期 113/03/29 發言時間 17:44:31
發言人 周季平 發言人職稱 董事長 發言人電話 82272556
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3521 鴻翊 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 17:43:56
發言人 周季平 發言人職稱 董事長 發言人電話 82272556
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過日期:113/03/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,121
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,392
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(117,823)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(188,552)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(196,690)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(192,005)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.76)
11.期末總資產(仟元):1,214,012
12.期末總負債(仟元):569,031
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):644,981
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3521 鴻翊 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會之委員
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:43:38
發言人 周季平 發言人職稱 董事長 發言人電話 82272556
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.發生變動日期:113/03/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:暫缺
4.舊任者簡歷:暫缺
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張怡茹
(2)獨立董事:廖克明
(3)獨立董事:楊瓊蓉
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張怡茹/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長



















/福邦創投經理
(2)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師



















/東華律師事務所主持律師
(3)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/09/06~115/09/05
10.新任生效日期:113/03/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6839 開陽能源 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正主旨及 第十三條其他應敘明事項)
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:42:44
發言人 盧定鈞 發言人職稱 財務主管 發言人電話 02-66266660
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容,本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者,本公司將自113年4月19日起至
113年4月29日(原誤植112年4月29日)止受理提案,股東務請於上述期間依公司法
第172條之1規定及第192條之1規定,以書面方式辦理提案手續,受理提案處所:
開陽能源股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路651-3號8樓),電話:02-6626-6660。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年05月25日起至
113年06月23日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2323 中環 公司提供

主旨:公告本公司處分有價證券
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:42:36
發言人 陳君煒 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-25989890
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.證券名稱:

長榮海運
普通股

2.交易日期:113/3/20~113/3/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):1,954

每單位價格(元):175.69

交易總金額(元):343,295,965

4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):

處分利益12,966,516元

5.與交易標的公司之關係:



6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

持有餘額:6,777,000股、金額:1,117,062,928元





持股比例:0.317%、權利受限情形:


7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:67.70%














占歸屬於母公司業主之權益比例:88.26%












營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:



10.本次交易為關係人交易:



11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

主旨:元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)公告 股東常會召開事宜
序號 6 發言日期 113/03/29 發言時間 17:42:33
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/03/29
3.股東會召開地點:Conference
Room,
542,
Gangnam-daero,
Gangnam-gu,
Seoul,
Korea
4.召集事由一、報告事項:
(一)
112年度營業報告
(二)
112年度審查報告
(三)
112年度內部會計管理制度運作狀態檢查結果報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)
112年度營業報告書及財務報表
(二)
112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)
董事酬勞上限案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)
董事選任案
(二)
獨立董事暨監查委員會委員選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6756 威鋒電子 公司提供

主旨:更正公告本公司調整現金股利配息率
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:42:33
發言人 林志峰 發言人職稱 總經理 發言人電話 8862-22181838
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣138,984,000元,每股配發2元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣138,984,000元,每股配發1.99801612元。
4.變更原因:因本公司員工認股權憑證之行使,致流通在外普通股股數增加,故調整
現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:依據本公司113年3月6日董事會決議,授權董事長調整配息率。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2888 新光金 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股
序號 4 發言日期 113/03/29 發言時間 17:41:01
發言人 林宜靜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23895858
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:發行新股公開募集
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
發行總股數1,670,000,000股,發行總金額視發行價格而定
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:普通股,每股面額新臺幣10元
8.發行價格:實際發行價格將於向金管會申報案件生效後,依「中華民國證券商業同業
公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定,
授權董事長訂定之
9.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之15%由員工認購
10.公開銷售股數:增資發行股數總額之10%
11.原股東認購或無償配發比例:增資發行股數總額之75%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例有不足分認一新股者,
得合併共同認購或歸併一人認購;認購不足一股暨原股東及員工放棄認股部分,
授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:發行新股之普通股與原普通股相同
14.本次增資資金用途:因應子公司業務發展,轉投資子公司新光人壽,強化
本公司及子公司資本結構
15.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3521 鴻翊 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任第二屆風險管理委員會、 永續發展委員會之委員
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 17:40:43
發言人 周季平 發言人職稱 董事長 發言人電話 82272556
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.發生變動日期:113/03/29
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:暫缺
4.舊任者簡歷:暫缺
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張怡茹
(2)獨立董事:廖克明
(3)獨立董事:楊瓊蓉
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張怡茹/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長



















/福邦創投經理
(2)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師



















/東華律師事務所主持律師
(3)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/09/06~115/09/05
10.新任生效日期:113/03/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3521 鴻翊 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會之委員
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:40:28
發言人 周季平 發言人職稱 董事長 發言人電話 82272556
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.發生變動日期:113/03/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:暫缺
4.舊任者簡歷:暫缺
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張怡茹
(2)獨立董事:廖克明
(3)獨立董事:楊瓊蓉
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張怡茹/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長



















/福邦創投經理
(2)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師



















/東華律師事務所主持律師
(3)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/09/06~115/09/05
10.新任生效日期:113/03/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2888 新光金 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分配普通股股利
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:39:39
發言人 林宜靜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23895858
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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