1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國113年04月18日。
二、股東會開會時間：民國113年06月25日(星期二)下午二時。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。
五、會議事項：


（一）報告事項
　　　　1.本公司112年度營業報告書。
　　　　2.監察人審查112年度決算表冊報告。








3.112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
　（二）承認事項：
　　　　1.承認本公司112年度各項決算表冊案。
　　　　2.承認本公司112年度盈餘分配案。


（三）臨時動議
六、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
　　盈餘提撥新台幣20,303,040元發放現金股利，每股配發現金股利0.8元，




俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
七、依公司法第165條規定，自113年04月27日至113年06月25日止，停止股票　　
　

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於113年04月26日




(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部




(地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。
八、其他應公告事項：
　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於113年04月19日上午








九點起至113年04月29日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面
　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理
　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。
　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，
　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢
(電話：02-23816288)。另持股不
　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。


（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會








開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路








319
號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。


（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代








理部。
九、特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:永豐金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:永豐金、京城銀洽談合併
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自
律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對
外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/04/19
3.報導內容:工商時報於113年04月19日B04版報導內文提到「...首季EPS上看1.2至1.3元
，今年每股有機會賺逾5元。」、「法人預估，巧新今年毛利率約28%，明年將突破30%
，每年可望維持營收雙位數成長。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導有關公司EPS及毛利等內容係屬法人推估。
有關公司營收、財務等重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王偉全、會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待近期董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:京城商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:京城銀招親
永豐、元大過頭關之報導
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨本公司「併購資訊揭露
自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議
後對外公告。有關報載傳聞，目前本公司董事會並無任何決議，併此敘明。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:經濟日報第A04版「京城銀招親
永豐元大過頭關」
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:
報導內容純屬媒體臆測，絕非事實，本公司任何併購行動，都將依照主管機關法規
辦理及公告。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日:113/04/18
2.原公告申報日期:113/03/29
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議私募普通股之股款繳納期間為113年3月29日
至113年3月29日。
4.變動緣由及主要內容:本私募普通股案，因每股訂價未達參考價之八成，
故退回本次私募款，因此本次私募案無法進行而無效。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及經濟部91年6月13日
經商字第09102122160號函所訂相關函令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:7,300,000股
5.得私募額度:於不超過普通股15,000,000股數(含)內之額度，於股東會決議之日

起1年內分1至3次辦理。

預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數

或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過15,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據本公司112年6月30日股東常會決議，本次私募普通股發行價格以不低於參考




價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算




價格較高者定之：




A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償






配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。




B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息






，並加回減資反除權後之股價。

(2)本次私募普通股價格為每股新台幣10.83元。

(3)私募價格係遵循主管機關發布之相關法令定之，考量引進私募對象
及私募股票




三年不得流通之限制，予以20%之折價，並經圓富聯合會計師事務所林錦華會計師




出具私募證券價格合理性之獨立專家意見在案，故公司私募普通股之價格以不低




於參考價格之80%做為訂價依據，尚在上述評估之合理價格區間內。
7.本次私募資金用途:用以償還銀行借款、充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本

及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於3年內不得自由轉讓之規定

，可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方


式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/04/18
11.參考價格:每股12.68元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.83
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相


同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除證券交易法第　


43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在


本次私募普通股自交付日起滿3年後，視當時狀況依相關規定向財團法人中華民國


證券櫃檯買賣中心申報私募有價證券補辦公開發行，並申請上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用
18.其他應敘明事項:


(1)本次私募繳款期間：113年04月18日至113年04月26日止。


(2)本次私募現金增資基準日為113年04月18日。