1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:天盛科技服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

依金融監督管理委員會金管證審字第1110340846號函示，子公司天盛科技擬具資金貸與

超限改善計畫辦理。
6.因應措施:
(1)本公司之子公司天盛科技服務股份有限公司(以下稱天盛科技)對Wingo
Investment



Co.,
Ltd.資金貸與因淨值降低超過所訂限額，已擬具資金貸與超限改善計畫，並於



113年04月24日對本公司董事會報告目前執行情形。
(2)為改善資金貸與超限情事，本公司擬對天盛科技陸續現金增資1.5仟萬元以提高淨值



，且視未來實際增資及天盛科技營運情形以改善資金貸與超限情事。
(3)後續將由本公司董事會督促天盛科技依改善計畫確實執行，按季提報本公司董事會控



管及公告執行情形，並於本公司113年股東常會報告執行情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長及副執行長
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)許鑒隆
本公司董事長兼任執行長

























(2)郭蕙蘭
本公司副董事長兼任副執行長

























(3)陳昭龍
本公司副執行長、現任重要子公司



































同開營造股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/24
8.其他應敘明事項:董事會決議通過執行長及副執行長委任案

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓
















(典華幸福機構大直店-璀廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告案

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案

(3)對外背書保證情形報告案

(4)一一二年度私募普通股辦理情形報告案

(5)一一二年度減資彌補虧損辦理情形報告案

(6)累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(7)子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案

(8)修訂本公司董事會議事規範報告案

(9)國內第四次有擔保轉換公司債執行報告案(新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一一二年私募普通股之資金用途計畫變更案

(2)修訂本公司章程案

(3)一一三年度私募普通股案

(4)發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案:113年4月1日至113年4月11日下午五時止

(2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至




113年6月3日止

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:本公司於113年4月24日收到臺北市政府勞動局裁處書，因違反勞動基準法

第24條第1項及第32條第2項規定，分別處罰鍰新台幣5萬元及10萬元，合計15萬元整。
3.處理過程:本公司將於期限內繳納罰款。
4.預計可能損失或影響:新台幣15萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

Paul
F.
Torkehagen(中文名：唐克漢)
副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因個人因素卸任副總一職轉任顧問。
7.生效日期:113/04/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):50,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(37,232)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(45,930)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(45,538)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(45,538)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.57)
11.期末總資產(仟元):413,127
12.期末總負債(仟元):190,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,389
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路1段68號2樓之1、66號4樓、66號5樓及地下2層、3層停車位12格

2.事實發生日:113/4/24~113/4/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:1,338.93坪以及地下停車位12格
依樓層別每坪每月租金新臺幣2,650元至3,100元
依樓層別地下層坡道平面車位每格每月租金新臺幣8,500元至9,000元
交易總金額：新臺幣3,728,968
/月(含營業稅)
使用權資產金額合計：新臺幣127,260,000元(含營業稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：元大商業銀行股份有限公司
與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公室及營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間：113/9/16~116/9/15
付款條件：每月支付新臺幣3,728,968元
契約限制條款：無
其他重要約定：含一個月裝潢期免付租金

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事會核定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者公司名稱：信義不動產估價師聯合事務所
每坪每月租金新臺幣2,650元至3,100元。
地下層坡道平面車位每格每月租金新臺幣8,500元至9,000元

11.專業估價師姓名:

專業估價師姓名：遲維新

12.專業估價師開業證書字號:

(91)北市估字第000001號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

自用辦公室及營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113.4.24

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113.4.24

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:127,260,000元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:環旭電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
根據環旭電子《2023年股票期權激勵計畫》規定，若在行權前有派息、資本公積
轉增股本、派送股票紅利或配股等事項，應對行權價格進行相應的調整。因公司於
2024年4月23日召開的
2023年年度股東大會審議通過了《2023年度利潤分配預案》的
議案，決定每10股派發現金紅利2.7元（含稅），故於本次調整行權價格。
6.因應措施:
2023年股票期權激勵計畫的行權價格從14.54元/股調整為14.27元/股。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)調整後的價格生效時間為2023年年度利潤分配的除權除息日。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期
配合上海證券交易所掛網時間。

1.契約種類:

可轉換公司債

2.事實發生日:113/4/24

3.契約金額:

USD
5,000,000

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別衍生性商品損失上限達該契約金額百分之二十

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

無

8.被避險項目部位之金額:

無

9.被避險項目之損益狀況:

無

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

累積未實現損失新台幣50,980仟元，超過規定之損失上限

11.損失發生原因及對公司之影響:

持有該混合商品產生之未實現評價損失；該損失對公司營運無重大影響

12.契約期間:

無

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年4月10日證保法字第1130001149號
說明，擬更新公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
私募專區/二、特定人選擇方式(註四)/應募人是否含有公司內部人或關係人
；應募人與公司之關係(註六)(註七)
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人
▓是
□否
(二)應募人與公司之關係(註六)(註七)
113年3月21日董事會決議之可能名單如下：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私
募普通股案，最終人選若涉及內部人及大股東尚須經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心同意)
1.擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下：
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU
TECHNO-SOLUTIONS
CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
2.法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU
TECHNO-SOLUTIONS
CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人

□是▓否
(二)應募人與公司之關係
目前尚無已洽定之應募人
9.因應措施:公告後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
先前公告可能應募人名單僅為潛在應募對象，並非已洽定確認之應募人，故此更新。
待應募人確認後，將重新公告於公開資訊觀測站私募專區。