1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
五、召集事由：




壹、報告事項：




(一)112年度營業報告。




(二)112年度監察人審查報告。




(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。




(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。




(五)修訂「董事會議事規範」報告。




(六)修訂「道德行為準則」報告。(新增)




(七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)




(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)




貳、承認事項：




(一)112年度營業報告書及財務報表案。




(二)112年度盈餘分配案。




參、討論及選舉事項：




(一)修訂「公司章程」案。




(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。




(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。




(四)修訂「背書保證作業程序」案。




(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。




(六)修訂「股東會議事規則」案。




(七)增選董事及獨立董事案。




肆、臨時動議

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定公告
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:



(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司



(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司



(3)資金貸與之限額(仟元):48,197



(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000



(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,000



(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是



(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,000



(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：



(1)內容:無。



(2)價值(仟元):0
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：



(1)資本(仟元):75,000



(2)累積盈虧金額(仟元):-6,457
四、計息方式:依借款合約規定計息。
五、還款之



(1)條件：依借款合約規定。



(2)日期：依借款時約定日期償還。
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):48,000
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:8.42
八、公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金配發資本公積金額為132,500,000元，每股配發現金股利2.5元。
現金配發未分配盈餘金額為132,500,000元，每股配發現金股利2.5元。
4.除權（息）交易日:不適用。
5.最後過戶日:113/04/30
6.停止過戶起始日期:113/05/01
7.停止過戶截止日期:113/05/05
8.除權（息）基準日:113/05/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:


(1)本次現金股利分配採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元之畸零款





合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股





利分配總額。


(2)凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於113年4月30日(星期二)下午四時三十分





前駕臨，本公司股務代理人統一綜合證券股務代理部辦理過戶手續，





採掛號郵寄者以113年4月30日（最後過戶日）之郵戳為憑。





(地址：台北市東興路八號地下一樓；電話：02-27473797)


(3)依據本公司113年4月25日股東會決議通過授權董事長訂定。

1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)
修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案:通過。
(2)
資本公積配發股東紅利案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/4/25
二、股利所屬年(季)度：112年
年度
三、股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31
四、股東配發內容：




(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.24




(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0




(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,228,494




(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0




(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0




(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司112年度盈餘分配案業經113年3月26日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於113年4月25日董事會特別決議通過112年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利共計美金950萬元。
3.其他應敘明事項:現金股利將於本年度分批發放。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:信大水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網、中時新聞網、自由時報、經濟日報
6.報導內容:「信大擬開發宜蘭礦場
環委建議撤案」相關報導
「信大水泥第二礦場依2003年環說書審查承諾暫緩開發20年，
如今依環評法提出環境現況差異分析以取得礦業用地核准、
重新動工，但環委仍認為要考量現況生態環境特殊性及台灣
水青岡等珍稀物種，農業部也重申不同意租用土地，因此決
議退回，並建議開發單位評估撤案。環境部昨開環評大會，
審查「信大水泥第二礦場第三採礦場環境現況差異分析及
對策檢討報告」案。農業部林業署認為本案開發恐影響保安林的
水源涵養功能，重申不同意租用土地的意見，除請經濟部地質調查
及礦業管理中心納入後續同意開發與否的審酌，也請開發單位評估
撤案可能性。...」
7.發生緣由:說明報導緣由。
8.因應措施:本開發案將依環評委員及相關單位所提意見，
修正開發內容後，重新提送審查。
9.其他應敘明事項:
本案為既有核定礦業用地且通過環評的案件，
將持續依礦業法及環評法辦理。
本案目前不影響本公司現階段營運各項事宜。

1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司取得或處分資產處理程序。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:蘇松輝先生
6.新任者簡歷:國票金租賃股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/04/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:台灣農林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:…逾200公頃土地已出租作供太陽能發電，開始收租金，加上休閒觀光農場
將陸續委外經營，預期3～5年內有望轉虧為盈…
7.發生緣由:上述媒體報導中3～5年內有望轉虧為盈之訊息。本公司並未對外提供或公開
揭露財務預測資訊，有關本公司財務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬/建德工業股份有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉文/建德工業股份有限公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任會計主管任命案待董事會通過後再行公告