1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告。
(二)獨立董事查核本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)
解除新任董事競業禁止之限制案。
(二)
現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113
年5
月28
日至113
年6
月24
日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案或提名董監事候選人之期間：民國113年4月19日起
至113年4月30日
17
時止，以送達或寄達受理處所為憑。
受理股東提案或提名之處所：牧東光電股份有限公司
財務部(台北市內湖區瑞光
路408
號12
樓)。

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經113年4月19日董事會決議通過本公司營業地址變更案：
變更前：台北市大安區仁愛路四段109號8樓
變更後：台北市內湖區瑞光路408號12樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

(5)資本公積發放現金情形報告。(新增)

(6)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:

(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：113年4月16日至113年6月14日

(2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月28日至113年




4月8日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路一段96號22樓。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至




113年6月11日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。

1.
董事會決議日期：113/04/19

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28550156

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.51449844

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,616,283

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:喬睿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日累積虧損已達實收資本額二分之一
6.因應措施:依據公司法第211條規定，於最近期股東會報告，
惟因本公司之子公司為法人股東一人所組織之股份有限公司,
其股東會職權由董事會行使。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:
台北市大安區敦化南路二段105號B1大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)
一一二年度營業報告。
(2)
一一二年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)
本公司一一二年度營業報告書暨財務報表。
(2)
本公司一一二年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/25
11.停止過戶截止日期:113/05/24
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一三年度第一季擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一二年度擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一二年度擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一二年度擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)






項目









銀行融資額度







使用情形(已動用額度)



----------


-----------------




-----------------------




113年3月











94,000













46,702
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)



項目/月份














113年04月








113年05月







113年06月


-------------------


-------------




-------------


-------------


期初現金餘額














26,697










26,645










26,133



現金流入

















40,238










42,102










45,303



現金支出

















38,926










41,250










43,585



小



計
















28,009










27,497










27,851



預計調度前資金缺口













0
















0














0



現金增資





















0
















0














0



股東往來





















0
















0














0



借款增加





















0
















0














0



償還借款


















1,364











1,364











1,364



期末餘額

















26,645










26,133










26,787
---------------------------------------------------------------------------
(3)股東往來:截止113年3月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
---------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:Handa
Oncology,
LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Handa
Oncology,
LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:

(1)子公司Handa
Oncology,
LLC前於112年4月27日接獲美國食品藥物管理局Vysentri




(HND-033)完全回應信函(Complete
Response
Letter,
CRL)，經與FDA
進行相關討




論，FDA要求重新進行空腹試驗，討論過程也同意可改採進行Light
Fat
Food(低脂)




進食條件下之藥物動力學試驗。本公司業於113年4月3日向US
FDA申請CRL補件期限




展延，並於4月11日取得US
FDA核准同意展延補件期限6個月，漢達現以另一項經美




國FDA同意之Light
Fat
Food(低脂)進食條件下進行藥物動力學試驗，預計將於展




延期限內遞交補件資料。

(2)本公司係以高技術門檻學名藥及505(b)(2)新藥為雙引擎發展，各項藥品及專案發




展均依照規畫進行中。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一

定能成功之特性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司

於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。