1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「15th
Taiwan
CEO
Week」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:台鋼資源股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,505,550

(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,300,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-137,226

5.計息方式:

不低於本公司向金融機構短期借款之最高利率，按月計息

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約規定

(2)日期:

資金借貸後六個月內到期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

400,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

10.63

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.主管機關核准減資日期:113/04/18
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：


本公司實收資本額為新台幣503,003,630元，流通在外股數


為50,300,363股，每股淨值為新台幣33.04元。
(2)本次註銷減資新台幣70,000元，註銷股份7,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：


本公司實收資本額為新台幣502,933,630元，流通在外股數


為50,293,363股，每股淨值為新台幣33.05元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依112Q4合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。
(2)113/04/23接獲核准資訊。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過日期:113/04/22
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):467,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):223,352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):153,484
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):159,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):130,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):130,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.17
11.期末總資產(仟元):4,652,500
12.期末總負債(仟元):888,625
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,763,875
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月






















最近一月單月










去年同月







與去年同期


項







目








(113年3月)










(112年3月)









增減%
================
====================

====================

==========
營業收入(百萬元)








89.92
















81.72











10.03
稅前淨利(百萬元)









2.03

















0.25










712.00
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)









0.52

















2.32










-77.59
每股盈餘(元)













0.01

















0.05










-80.00

(2)最近二個月累計




















最近二個月累計








去年同期累計





與去年同期


項







目


(113年2月至113年3月)

(112年2月至112年3月)




增減%
================
====================

====================

==========
營業收入(百萬元)







130.93















152.93










-14.39
稅前淨利(百萬元)









1.83

















3.51










-47.86
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)









0.33

















5.02










-93.43
每股盈餘(元)













0.01

















0.11










-90.91

(3)單季




















最近一季單季








去年同期








與去年同期


項







目





(112年第4季)






(111年第4季)









增減%
================
=================

=================

================
營業收入(百萬元)






234.64












260.08







-9.78
稅前淨利(百萬元)






-21.67












-45.25







52.11
(虧損減少)
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)






-24.28












-42.31







42.61
(虧損減少)
每股盈餘(元)











-0.52













-0.91







42.86
(虧損減少)

(4)最近四季累計























最近四季累計


項







目


(112年第1季至112年第4季)
================
========================
營業收入(百萬元)








887.43
稅前淨利(百萬元)








-21.83
歸屬母公司
業主淨利(百萬元)








-25.40
每股盈餘(元)













-0.54

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註1：以上113年2月及113年3月及去年同期比較數之財務資料係本





公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)





，僅供投資人參考。
註2：最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核。
註3：最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製





之合併數，業經會計師查核。

1.發生變動日期:113/04/23
2.法人名稱:中國製釉股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲昌
董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐
董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲龍
董事:蔡憲德
董事:楊清華
4.舊任者簡歷:
蔡憲昌/廣東大鴻新材料有限公司董事長
蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事
蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長
蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長
楊清華/C.G.C.DEVELOPMENT
LTD.董事
5.新任者姓名:
董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲德
董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐
董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡櫂鴻
董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡昆達
董事:楊清華
6.新任者簡歷:
蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長
蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事/總經理
蔡櫂鴻/上海大鴻製釉有限公司法人董事
蔡昆達/中國製釉股份有限公司董事
楊清華/C.G.C.DEVELOPMENT
LTD.董事
7.異動原因:任期屆滿改選
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/01~113/4/30
9.新任生效日期:113/05/01
10.其他應敘明事項:原公告新任生效日期為113/04/02更正為113/05/01

1.發生變動日期:113/04/23
2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:陳震江
4.舊任者簡歷:中宇環保工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:謝英斌
6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司企劃部門助理副總經理
7.異動原因:屆齡退休
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:本公司於113年4月23日收到中鋼公司法人董事改派書。

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財

務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林德明/天剛資訊股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/23
8.其他應敘明事項:自113年4月23日起由林德明暫時代理擔任稽核主管職務
，後續待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

近日，我們注意到有關北極星藥業集團在公開論壇上的不實言論，特此澄清以下事項：

A.北極星藥業集團公司4年前對朗齊生醫公司投資，至今並無介入朗齊生醫公司的經營



與發展計劃。我們一向遵循所有法律規定，在商業活動中保持公正和透明。

B.有關北極星公司在興櫃市場大量購買朗齊生醫公司股份的言論並不屬實，特此聲明。

C.我們提醒投資者不要輕信炒作股票的不實或誤導性言論。這類言論可能會對投資者



造成損失。

此外，我們也想提醒投資者，投資生技公司涉及到高風險。生技公司的產品研發進度

可能受到多種因素的影響，包括但不限於臨床試驗結果、監管批准以及市場接受度等。

因此，投資者在做出投資決策時應該充分考慮這些風險。
6.因應措施:為避免投資大眾誤解，特發此重訊，以正視聽。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無