1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張晉誠
4.舊任者簡歷:眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:鍾明道
6.新任者簡歷:力士科技(股)總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，重新推選董事長
9.新任生效日期:113/04/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事
洪東雄

(2)獨立董事
李建然

(3)獨立董事
馬國柱

(4)獨立董事
張顯銘
6.新任者簡歷:

(1)洪東雄
立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、











艾迪森光電(股)公司獨立董事

(2)李建然
國立台北大學
會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、











上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師











、當代會計(TSSCI)
領域編輯、東吳大學會計學報
編輯委員、











旭隼科技(股)公司
獨立董事、亞翔科技(股)公司
獨立董事、財團法人











飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會











委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會











全聯會會計審計委員會委員顧問

(3)馬國柱
社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、











台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司











獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事

(4)張顯銘
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司增選4席獨立董事
9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事
洪東雄
0股

(2)獨立董事
李建然
0股

(3)獨立董事
馬國柱
0股

(4)獨立董事
張顯銘
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/16
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:4/4
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市民族路186號(雙喜營造1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。（新增議案）
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:股票最後過戶日113年04月28日(星期日)，因適逢假日，現場過戶至
04月26日（星期五）下午4:30分前辦理，郵寄以04月28日郵戳為憑。

1.股東會日期:113/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程修正」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、

















個體暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選4席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案。

通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:新光產物保險
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重度決議案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.證券名稱:

統一企業股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲券。

2.交易日期:113/4/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量:
300張。

(2)每單位價格:
面額新臺幣1,000,000元整(成交利率:5年期甲券1.60%)。

(3)交易總金額:新臺幣300,000,000元整。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)數量：300張。

(2)金額：新臺幣300,000,000元整。

(3)持股比例：不適用。

(4)權利受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產之比例：52.25
%

(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：65.08
%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：不適用。

8.取得或處分之具體目的:

債券投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:

是

11.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：凱基證券股份有限公司

與公司之關係：屬金融控股公司法第45條所規範之關係人。

12.董事會通過日期:

民國112年10月24日

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年10月24日

14.其他敘明事項:

無。

1.證券名稱:

統一企業股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲券

2.交易日期:113/4/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

（1）交易數量：300張					

（2）單位價格：面額新臺幣1,000,000元整（成交利率：5年期甲券1.60%）


（3）交易總金額：新臺幣300,000,000元整

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

新臺幣0元整

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

（1）數量：200張	

（2）金額：200,000,000元整（5年期甲券2億元）

（3）持股比例：不適用

（4）權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

（1）占總資產之比例：32.75%

（2）占歸屬於母公司業主之權益之比例：40.79%

（3）最近期財務報表中營運資金數額：不適用

8.取得或處分之具體目的:

執行一般業務

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

是

11.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：凱基商業銀行股份有限公司

與公司之關係：屬國際會計準則及金融控股公司法第45條所定之關係人

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣78,265,137元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/18
6.停止過戶起始日期:113/04/19
7.停止過戶截止日期:113/04/23
8.除權（息）基準日:113/04/23
9.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為113/04/29
(2)依公司法第128
條之1
規定，本公司股東會職權由董事會行使。

1.股東常會日期:113/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112
年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112
年度營業報告書、
財務報表等決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16
2.審計委員會通過日期:113/04/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,255,404
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):財產保險業不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,057,113
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,059,480
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):879,511
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):879,511
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.78
11.期末總資產(仟元):48,744,590
12.期末總負債(仟元):30,297,976
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,446,614
14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議，以Webex進行

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司2024年第1季營運概況。

法說會網址:
https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=m6bc61a4f6c5d7e3911ed1b9f7e5251f9，

活動碼:2519
510
9677，活動密碼:3081，本會議將以中文進行。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
董事會決議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.80000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,928,414,742

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元