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股市跑馬燈
19:18:37野獸國
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員19:18:11野獸國
公告本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事 競業行為之限制案19:17:39野獸國
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員19:17:10野獸國
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項19:15:27台積電
台積公司針對4/3地震影響說明19:06:35天明製藥
公告本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。19:04:33宏太-KY
本公司代子公司勞德建設有限責任公司公告重要契約之簽訂19:03:57宏太-KY
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行私募普通股19:02:32宏太-KY
公告本公司董事會決議處分重要子公司19:00:05南山人壽
公告本公司購得不動產事宜18:59:56唯數
公告本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形18:59:48南山人壽
公告本公司購得不動產事宜序號 | 8 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:18:37 |
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發言人 | 楊傑麟 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | 02-8953-2388 |
符合條款 | 第 113/04/18 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/18 2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理; 國際海洋(股)公司獨立董事 獨立董事:畢婉蘋/日益能源科技(股)公司執行長 獨立董事:林大鈞/三聯科技(股)公司董事長 獨立董事:孫蔚雯/新安東京海上產物保險(股)公司副總經理 4.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 7 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:18:11 |
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發言人 | 楊傑麟 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | 02-8953-2388 |
符合條款 | 第 113/04/18 款 | 事實發生日 | 1.董事會決議日:113/04/18 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事/楊詠喨 董事/李昇峰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用): 楊詠喨-董事 李昇峰-董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 楊詠喨:野獸國商貿(上海)有限公司-法定代表人 上海野獸王國實業有限公司-法定代表人 李昇峰:上海野獸王國實業有限公司-董事 上海中潮互娛文化有限公司-董事 越幸(上海)文化傳媒有限公司-法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 野獸國商貿(上海)有限公司-上海市閔行區滬青平公路277號5樓 上海野獸王國實業有限公司-上海市徐匯區零陵路583號9樓572室 越幸(上海)文化傳媒有限公司-上海市普陀區云岭東路89號1304-A室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:玩具、文具用品、工藝品(除文物)、 文化體育用品、服飾鞋帽、電子產品的銷售、網上零售、佣金代理(拍賣除外)、 進出口及相關的配套業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.董事會決議日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:17:39 |
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發言人 | 楊傑麟 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | 02-8953-2388 |
符合條款 | 第 113/04/18 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/18 2.發生緣由:全面改選董事,由全體獨立董事組成審計委員會 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理; 國際海洋(股)公司獨立董事 獨立董事:畢婉蘋/日益能源科技(股)公司執行長 獨立董事:林大鈞/三聯科技(股)公司董事長 獨立董事:孫蔚雯/新安東京海上產物保險(股)公司副總經理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:17:10 |
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發言人 | 楊傑麟 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | 02-8953-2388 |
符合條款 | 第 113/04/18 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/18 2.發生緣由: 壹、股東常會日期:113年04月18日 貳、重要決議事項: 一、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (三)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 二、選舉事項: (一)通過全面改選本公司董事案,董事(含獨立董事)當選名單如下: (1)董事-楊詠喨 (2)董事-李昇峰 (3)董事-江傑清 (4)獨立董事-徐韋吉 (5)獨立董事-畢婉蘋 (6)獨立董事-林大鈞 (7)獨立董事-孫蔚雯 三、其他事項: (一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:15:27 |
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發言人 | 黃仁昭 | 發言人職稱 | 資深副總經理暨財務長 | 發言人電話 | 03-563-6688 |
符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 113/04/18 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:06:35 |
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發言人 | 張文昌 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | 02-85218883 |
符合條款 | 第 113/04/18 款 | 事實發生日 | 1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 林柏全 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳漢期 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林柏全 7.新任簽證會計師姓名2: 王菘澤 8.變更會計師之原因: 因會計師事務所內部調整,本公司自民國113年第二季起財務報告簽證會計師由林柏全、 吳漢期會計師更換為林柏全、王菘澤會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無 | ||
說明 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:04:33 |
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發言人 | 曾毓文 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2511-6928 |
符合條款 | 第 10 款 | 事實發生日 | 113/04/18 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:03:57 |
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發言人 | 曾毓文 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2511-6928 |
符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 113/04/18 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:02:32 |
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發言人 | 曾毓文 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2511-6928 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/04/18 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 19:00:05 |
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發言人 | 范文偉 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)8758-8888 |
符合條款 | 第 113/04/18 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/18 2.契約相對人:合輝建設開發股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):113/04/18 5.主要內容(解除者不適用):本公司購得桃園市桃園區建案; 土地:桃園市桃園區三民段97地號; 土地面積:約915平方公尺,折合277坪; 建物門牌及建物面積須待建物完工後才可確認; 交易總金額:1,170,000,000元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):取得自用不動產 9.其他應敘明事項:本案為預售屋案件,上述契約起訖日為 董事會決議日期,後續依契約內容辦理 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 18:59:56 |
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發言人 | 潘人豪 | 發言人職稱 | 營運長 | 發言人電話 | (02)7726-7770 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/04/18 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/18 | 發言時間 | 18:59:48 |
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發言人 | 范文偉 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)8758-8888 |
符合條款 | 第 113/04/18 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/18 2.契約相對人:台灣瑞肯物流股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):113/04/18 5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台南市新市區不動產; 土地:台南市新市區新晶段86地號; 土地面積:18,005.03平方公尺,折合5,447坪; 建物:台南市新市區看西路5號; 建物面積:10,168.43平方公尺,折合3,076坪; 交易總金額:1,188,000,000元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定,進行不動產投資 及收取穩定長期租金收益 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期, 後續依契約內容辦理 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/18 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。