1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:


員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及



相關法令之範圍內，全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股



之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度



及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日



等相關事宜。
(2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要，暨上



櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜，授權董事會全權自行判斷採取其認為必



要或有利之行為。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):590888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):153386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):30743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):26607
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):26467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27123
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.29
11.期末總資產(仟元):556402
12.期末總負債(仟元):263105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293297
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。



(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/03~113/04/15。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所「路迦生醫股份有限公司汐止
細胞中心」為「三軍總醫院附設民眾診療服務處」依「特定醫療技
術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請
「自體免疫細胞(CIK)」治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫
之細胞製備場所，已於113/4/25獲得衛福部函覆認可。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):許可事項如下:
三軍總醫院附設民眾診療服務處申請之前項計劃經許可事項如下:
(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療（CIK）。
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：腦瘤、頭頸部鱗狀細胞癌、



肝癌、非小細胞肺癌、胃癌、大腸直腸癌、卵巢癌、子宮頸癌、



腎臟惡性腫瘤、胰臟癌。
(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。
(4)計劃效期：計畫效期:自113年4月25日至116年4月22日止。
「獲衛生福利部」同意本次變更細胞製備場所認可事項部分，同意細胞治療技術一增列
施行機構「三軍總醫院附設民眾診療服務處」，變更後細胞治療技術一施行機構包含：
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、新光醫療財團
法人新光吳火獅紀念醫院、板橋中興醫院、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀
念醫院、臺北榮民總醫院、三軍總醫院附設民眾診療服務處。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

建物地址：新北市汐止區康寧街169巷21號10樓之3
及新北市汐止區康寧街169巷23號10樓之2

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

地坪26.299坪；建坪180.073坪(含2個平面車位)
交易金額：董事會授權董事長以最高交易金額不逾新台幣7,400萬元(未稅)
全權處理相關事宜。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣雙方所簽定之契約約定付款

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：買賣雙方議價
價格決定之參考依據：市場行情
決策單位：董事會授權董事長以最高交易金額不逾新台幣7,400萬元(未稅)
全權處理相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運自用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年4月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

不動產買賣契約尚未簽訂

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室
(台中市西屯區中科路2號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案
(2)112年度虧損撥補表
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)刪除議案：募集公司債之原因及有關事項報告。(更正)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自113年5月20日至113年6月16日止
B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席
股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依國際會計準則提列金融資產減損新台幣118,869,992元整，
並已認列於113年第1季財務報表。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次金融資產減損不涉及現金流量，
對公司營運並無重大影響。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊
(2)一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」
(3)修訂「董事選舉辦法」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十一屆董事
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至
6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，
依相關說明投票(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股100,399,965股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,003,999,650元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日
起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足1股
之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份由董事會授權董事
長洽特定人按面額認購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸
零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:提升資本規模及強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股均採無實體發行。
(2)嗣後如有任何原因影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，授權董事會辦理
相關事宜。
(3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及發行新股
事宜。
(4)如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請股東會授權董
事會全權處理之。

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:更正113/04/23之董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
更正前:
(1)本次私募繳款期間為113年4月23日至113年5月15日，增資基準日暫訂為113年5月15
日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
更正後:
(1)本次私募繳款期間為113年4月23日至113年5月07日，增資基準日暫訂為113年5月07
日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。