1.股東會決議日:113/04/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鍾明道
董事:張晉誠
董事:廖裕輝
法人董事代表人:鍾秉家
獨立董事:孫德至
獨立董事:霍玲玲
獨立董事:謝美姿
獨立董事:陳夢萍
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上


股東之出席，並以出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.增資資金來源:NA
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:
原113/03/13公告員工酬勞新台幣780,000,000元,發行新股3,443,708股,改為
全數以現金發放
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間






(月)













　　　(季)










　(最近四季累計)

　　　　最近一月

與去年同期

最近一季

與去年同期


112年1季至
科目

　113年3月


增減％




112年4季


增減％　　

112年4季
　　　　　　　自結數		


查核數	　　　
查核數
=============================================================
營業收入　184.37　

115.21　　　351.52　


-7.24　　
1,288.95
(百萬)
稅前淨利　　3.52　
-132.92　　
-107.01　


55.29　　
-216.24
(百萬)
本期淨利　　3.07　
-115.07　　
-102.53　


48.93　　
-198.65
(百萬)
每股盈餘　　0.03　

-83.33　　　
-0.50　　
13.64　　
-1.19
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:本公司所公告113年3月財務資料為自結數，尚未經會計師查核(閱)。
註：最近一季112年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
僅供投資人參考。
註：最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製之合併數，
僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：美金$8,700,000元
(2)發行股數：8,700,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:美金1元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東全額認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:增加分公司營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國一一二年度盈餘分派表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國一一二年度財務報表暨營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事四席)
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:以下為IFRS
合併財務資訊(單位：新台幣)
期間









(月)





















(季)















(最近四季累計)
------







--------















---------













最近1月






與去年




最近1季





與去年



112年第1季至
科目







(113年3月)




同期增減


(112年第4季)
同期增減

112年第4季













自結數







(%)








查核數





(%)








查核數
=========================================================================
營業收入(百萬)




1,558






48%






5,612








111%





13,900
稅前淨(損)利(百萬)


381





122%






1,311








141%






3,072
歸屬母公司業主




淨(損)利(百萬)


305





121%






1,115








133%






2,577
每股(損失)盈餘(元)

1.17





121%







4.27








133%







9.87
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:本公司營運一切正常，公司於集中市場股價價格變動係由市場自由
交易機制所決定，與本公司並無關聯。

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股以不超過10,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元整為上限(以面額計算)。
6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣35~50元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之85%，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼
湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊
之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日、
繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資計劃有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
修正、客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度台上字第2472號刑事判決
4.事實發生日:113/04/16
5.發生原委(含爭訟標的):本公司涉違廢棄物清理法，今日收到最高法院宣告三審判決


書所知，駁回本公司上訴維持臺灣高等法院臺中分院刑事判決(111年度矚上訴字第　


991號)，本公司被判科罰金新臺幣1,400萬元及沒收所得新臺幣36,645,251元，三審


定讞。
6.處理過程:本公司尊重法院三審判決；惟本案係前經營團隊，委由楊○崴、陳○允及


宋○維等人，將滯銷之人工粒料，清運至齊○公司達○廠棄置填埋，並未依據法定


用途加以利用。


本公司自新經營團隊開始接手以來致力於保護環境等政策，已著手改善前經營團隊


決策行為錯誤，並遵照臺中市政府環境保護局指示清除上開人工粒料，現已完成清


運21%以上。


本公司已於112年財務報告估列負債準備計新臺幣22,643千元，另依本次最高法院判


決，將於113年第一季財務報告認列負債準備計新臺幣28,002千元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對本公司財務


或業務不致發生影響。
8.因應措施及改善情形:將就本公司所受損害提起相關民事刑事訴訟求償，以維股東及


公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股
865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。
3.因應措施:
一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，
每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年
04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新
股有關事項公告如下：
（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司
（二）所營事業如下﹕
F108040

化粧品批發業
F401010

國際貿易業
I501010

產品設計業
IG01010

生物技術服務業
F108031

醫療器材批發業
F208031

醫療器材零售業
ZZ99999

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
CF01011

醫療器材製造業
F108021

西藥批發業
F208021

西藥零售業
C802100

化粧品製造業
F208040

化粧品零售業
（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：
本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額
新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面
額新臺幣10元，均為普通股。
（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均
為三年，連選得連任。
（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次
修訂於民國112年12月16日。
（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)」。
（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕
1.現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣30元，計新臺25,950,000元，實
際發行價格於訂定後另行公告。
2.次現金增資依公司法第
267
條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計
778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東
與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。
3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700
元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。
（十）增資計畫用途：充實營運資金
（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。
（十二）現金增資股款繳款期限：
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日
2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日
（十二）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。
（十三）股款存儲機構：玉山銀行南京東路分行。

三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更
及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。

四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年
04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務
代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部
(臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話
02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，
並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。

六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資
訊觀測站(https://mops.twse.c@om.tw)查詢。

七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/15
2.舊任者姓名及簡歷:兆豐國際商業銀行股份有限公司/代表人：韓建文
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於113/04/16收到兆豐國際商業銀行股份有限公司董事辭任書，
因經營策略規劃考量，自113/04/15起辭任。

1.董事會決議日:113/04/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
翁宗斌

董事兼總經理
魏秋瑞

資深副總
王正強

副總經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:派任期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，經主席徵詢全體
出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
董事兼任經理人翁宗斌，將再提報股東會解除其競業禁止之限制。