1.董事會決議日期:113/04/19
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本次盈餘轉增資發行股數22,319,782股，發行總金額223,197,820元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約30.000000股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊之
，逾期未併湊或併湊不足壹股者，依「公司法」規定，按面額以現金分派（至元為止，
元以下捨去），其不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
14.本次增資資金用途:業務需要
15.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/19

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：178,558,251

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：22,319,782

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
Paotze
Investment
Limited代表人
李盈嚴
4.舊任者簡歷:
李盈嚴
金桐石油化工有限公司
董事
5.新任者職稱及姓名:
Paotze
Investment
Limited代表人
江道為
6.新任者簡歷:
江道為
源河生技(股)有限公司
會計副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/01~115/08/31
11.新任生效日期:113/04/19
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過與來穎科技(股)公司股份轉換案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過與達振能源(股)公司股份轉換案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,688
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):8,633
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(361,864)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(361,642)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(361,642)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(361,642)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.54)
11.期末總資產(仟元):711,552
12.期末總負債(仟元):309,448
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):402,104
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市闵行区泰虹路268弄2號辦公室及4號地下一層車位

2.事實發生日:113/4/19~113/4/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：
辦公室197.09平方米、車位39.03平方米
(2)每單位價格：
辦公室/人民幣34,800元、車位/人民幣3,619.47元
(3)交易總金額：
人民幣7,000,000
元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：萬堯科技(上海)有限公司
(2)與公司之關係：萬堯與萬泰光電(東莞)為兄弟公司，
此二家公司同為萬泰科(母公司)之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於業務整體之規劃
(2)前次移轉情形：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考附近區域行情及雙方議價決定、決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務整體之規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月19日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月19日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):16,056
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(365,582)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(361,349)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(361,642)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(361,642)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.54)
11.期末總資產(仟元):714,214
12.期末總負債(仟元):312,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):402,104
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:台固媒體(股)公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

台固媒體(股)公司為大富媒體科技(股)公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,478,350

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,000,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,000,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

支應台固媒體(股)公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,309,213

(2)累積盈虧金額(仟元):2,411,518

5.計息方式:

借款日前一營業日之6個月期台北金融業拆款定盤利率(Taipei
Interbank
Offered


Rate；簡稱TAIBOR)加計0.30%。以180天計息一次

6.還款之:

(1)條件:

不適用

(2)日期:

一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

20,300,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

23.93

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次新增金額，其中18億元為董事授權董事長對同一貸與對象於一年內分次撥貸或

循環動用，餘2億元屬一次性額度，生效日為113年4月19日。

1.董事會決議變更日期:113/04/19
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:經112/06/07股東會決議通過總發行股數不逾20,000,000股之私募現金增
資發行普通股案，並授權董事會於股東會決議之日起1年內分次辦理。本公司就前述
股東會決議通過私募額度尚無辦理發行普通股情形，剩餘額度計20,000,000股，因
辦理期限將屆，且於辦理期限內無繼續辦理之計畫，故提請董事會決議不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,577,602,243元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.其他應敘明事項:無