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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 6825 和暢科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:05:02
發言人 羅世傑 發言人職稱 業務副總 發言人電話 02-2697-2000
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)
112年度營業狀況報告。
(2)
審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)
112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)
修訂「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)
承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)
承認112年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)
112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)
本公司改選第五屆董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
受理提案期間:民國113年04月17日至113年04月30日止。
受理提案處所:本公司(新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6620 漢達 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 減資事宜
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 16:04:45
發言人 陳俊良 發言人職稱 總經理 發言人電話 0287518717
符合條款 第 9 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件,

依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣120,000元
4.消除股份:12,000股
5.減資比率:0.01%
6.減資後實收資本額:新台幣1,410,880,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/03/29
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7631 聚賢研發 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
序號 9 發言日期 113/03/29 發言時間 16:04:42
發言人 黃怡鈞 發言人職稱 會計主任 發言人電話 035336381
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發(股)公司會計主任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管,經本公司113年03月29日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6825 和暢科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
序號 4 發言日期 113/03/29 發言時間 16:04:31
發言人 羅世傑 發言人職稱 業務副總 發言人電話 02-2697-2000
符合條款 第 9 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):20,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:108年第一次總金額150,000元/109年第二次總金額75,000元
6.發行價格:108年發行價格10元/109年第二次發行價格15元
7.員工認購股數或配發金額:20,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國113年03月29日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣194,400,550元,計19,440,055股。
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7631 聚賢研發 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年個別財務報告
序號 7 發言日期 113/03/29 發言時間 16:04:27
發言人 黃怡鈞 發言人職稱 會計主任 發言人電話 035336381
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):705,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):281,661
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):179,304
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):181,609
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):144,345
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):144,345
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):8.74
11.期末總資產(仟元):754,999
12.期末總負債(仟元):273,860
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):481,139
14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C2056 璋釔鋼鐵 公司提供

主旨:更正本公司112年12月合併營收公告
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 16:04:25
發言人 鄭紹隆 發言人職稱 助理副總經理 發言人電話 04-7983100
符合條款 第 113/03/29 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/29 2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收,故更正 「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」,更正如下: (1)12月營業收入淨額:更正前210,400仟元,更正後203,664仟元。 (2)本年累計營業收入淨額:更正前2,842,702仟元,更正後2,835,966仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收,故更正
「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」,更正如下:

(1)12月營業收入淨額:更正前210,400仟元,更正後203,664仟元。

(2)本年累計營業收入淨額:更正前2,842,702仟元,更正後2,835,966仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6620 漢達 公司提供

主旨:公告本公司內部稽核主管異動
序號 4 發言日期 113/03/29 發言時間 16:04:17
發言人 陳俊良 發言人職稱 總經理 發言人電話 0287518717
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施玲玲/稽核室協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:施玲玲稽核協理原擔任之職務將由內部稽核代理人黃富香副理暫代

,新任稽核主管待審計委員會和董事會通過派任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7631 聚賢研發 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東 提案相關事宜
序號 6 發言日期 113/03/29 發言時間 16:04:12
發言人 黃怡鈞 發言人職稱 會計主任 發言人電話 035336381
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新竹市東區林森路231號9樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司一一二年度永續發展推動計畫辦理情形與一一三年
度永續發展推動計畫案報告。
(6)修訂道德行為準則報告。
(7)修訂公司誠信經營守則報告。
(8)修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報告案。
(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購
權利案。
(2)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自民國113年04月12日起至
113年04月24日止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三
百字為限。凡有意提案之股東務請於民國113年4月24日15點
前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註『股
東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。有下列情事之一
,股東所提議案,董事會得不列為議案。
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6825 和暢科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 16:03:54
發言人 羅世傑 發言人職稱 業務副總 發言人電話 02-2697-2000
符合條款 第 9 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,944,006股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:19,440,060元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股,股東得於除權時股票停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊,仍不足一股者,因本公司依法採無實體發行,故畸零股款充抵劃撥費
用,其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:配合業務需要
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司買回股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資,造成流通在外股數



發生變動而需調整時,授權董事會全權處理之。
(2)增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基



準日。如因法令變更或主管機關規定而需修正時,授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7631 聚賢研發 公司提供

主旨:本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 16:03:53
發言人 黃怡鈞 發言人職稱 會計主任 發言人電話 035336381
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣9,660,066元。
(2)董事酬勞金額:新台幣1,932,013元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(5)本案業經審計委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6825 和暢科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 16:03:31
發言人 羅世傑 發言人職稱 業務副總 發言人電話 02-2697-2000
符合條款 第 9 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:民國112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,108,084股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:11,080,840元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發57股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股,股東得於除權時股票停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊,仍不足一股者,因本公司依法採無實體發行,故畸零股款充抵劃撥費
用,其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:配合業務需要
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司買回股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資,造成流通在外股數



發生變動而需調整時,授權董事會全權處理之。
(2)增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基



準日。如因法令變更或主管機關規定而需修正時,授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7631 聚賢研發 公司提供

主旨:本公司董事會決議股利分派
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:03:31
發言人 黃怡鈞 發言人職稱 會計主任 發言人電話 035336381
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會決議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
第4季

3.
股利所屬期間:112/10/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):42,000,000

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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