1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季

財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:潤德室內裝修設計工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
(1)股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北巿大安區安和路一段27號6樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2563-5711
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:潤德室內裝修設計工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣15,000,000元，
發行普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心113年4月10日證櫃審字第1130002055號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行普通1,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最
低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成
交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數
平均數之七成為上限，訂定每股新台幣129.92元為最低承銷價(競價拍賣底標)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格
則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.27倍為上限，即新台幣165元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷
價格暫定為每股新台幣165元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計225,000股由本公司員工
認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之；其餘85%計1,275,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：113/04/30~113/05/03
(2)公開申購期間：113/05/09~113/05/13
(3)員工認股繳款期間：113/05/09~113/05/14
(4)競價拍賣扣款日期：113/05/10
(5)公開申購扣款日期：113/05/14
(6)特定人認股繳款日期：113/05/15~113/05/17
(7)增資基準日：113/05/17
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/30

1.召開法人說明會之日期：113/04/30

2.召開法人說明會之時間：10
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「QIC
15th
Taiwan
CEO
Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所一樓資訊展示中心

(台北市信義區信義路五段7號1樓)

4.法人說明會擇要訊息：說明東元電機113年第一季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭雯心
4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過委任案另行公告。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司113年股東常會股東提案處理說明報告。
二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
三、通過本公司113年第一季合併財務報表案
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
五、通過本公司「公司治理主管」暨「稽核主管」任命案。
六、通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文。
七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區瑞光路76巷39號2樓之不動產使用權資產

2.事實發生日:110/10/15~110/10/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：建物租賃面積54.67坪
交易價格：承租3年,
每月租金52仟元
使用權資產：1,748仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：上奇科技股份有限公司
(2)與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)原因：符合集團業務整體規劃承租。
(2)前次移轉之所有人：無
(3)與公司及相對人間相互之關係：不適用。
(4)前次移轉價格：不適用。
(5)前次移轉日期：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付與付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：依據市場行情。
(3)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公及營運場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國110
年10
月15
日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國110
年10
月15
日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣240,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/04/25
9.其他應敘明事項:
(1)上海名龍建設發展有限公司為本公司100%持股之子公司
(2)預計於113年12月31日前發放完畢

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣240,000,000元。
3.其他應敘明事項:
(1)上海名龍建設發展有限公司為本公司100%持股之子公司
(2)預計於113年12月31日前發放完畢