1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段85、87號5樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。
(3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司112年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬更換簽證精算人員案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
113/04/23~113/05/03，請有意提案之股東於113/05/03下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市中山區南京東路二段
85、87號5樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為
限，超過300字者，該提案不予列入議案。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

廣運機械工程股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:底標以不低於票面金額之102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金或償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:


轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:


轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:


轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:

(1)實際發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，




並於呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行日期。

(2)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長




核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代




表本公司辦理相關發行事宜。

(3)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之




時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件




、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項




目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關




指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董




事長全權處理之。

(4)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
10,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:每股實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效完成後，

授權董事長參酌發行市場狀況並依承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令

規定，於上開每股價格區間內與主辦承銷商商議決定。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%由本公司

員工認購，計1,000,000股供員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法28條之1規定，提撥增資發行股數之10%對外公開承銷，

計1,000,000股對外辦理公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

其餘增資發行股數之80%，計8,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之

股東及其持有股份比例分別認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或

認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股權利義務相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀




況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境




之營運評估變更時，提請董事會授權董事長辦理。

(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他




未盡事項，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新劑型新藥GNTbm-CC-02，經審查取得澳洲發明
專利，專利名稱為『AN
ANTICANCER
COMBINATION
OF
CHIDAMIDE
AND
CELECOXIB』
，申請案號：2019465985號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新劑型新藥GNTbm-CC-02，是由Tucidinostat



/
salt
+
Celecoxib/salt
所組合而成，可以單獨使用或聯合使用，屬於腫瘤微



環境調控劑新藥組合。GNTbm-CC-02新劑型之開發於臨床前試驗結果顯示，不但可



增進藥物的溶解度，亦提高生體可用率，期能增強治療效益。目前的動物試驗數



據顯示，Tucidinostat/salt可顯著提升藥物動力參數，具有更明顯抗腫瘤免疫活



性，對抑制性免疫細胞的數量與功能上具有顯著之抑制效果，並可吸引大量的CTL



浸潤於腫瘤微環境，有利於提升腫瘤免疫治療成效。
(2)GNTbm-CC-02完成全球專利佈局申請，目前已經取得台灣、美國、俄羅斯及澳洲發



明專利，其他申請國家持續審查中。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，



投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：新臺幣963,363,240元。
3.其他應敘明事項:現金股利實際配發金額尚待函報主管機關審核。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年
4月30日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237
號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):578,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):89,337
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):94,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):70,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):54,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.82
11.期末總資產(仟元):3,205,141
12.期末總負債(仟元):2,064,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209
14.其他應敘明事項:更正第6項1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元)誤植88,203，
正確資訊應為89,337。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季。
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/29

1.召開法人說明會之日期：113/04/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上投資法人說明會，向投資人說明113年度第1季營業成果及未來營運展望

5.其他應敘明事項：本次採
Zoom
視訊會議，線上法說報名網址：https://forms.gle/xzaGdaH4cBjVXxd16

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:113/04/18
二、股東會召開日期:113/06/28
三、股東會召開地點:
新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書。
(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112
年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。
(四)選舉事項:無。
(五)其他議案:無。
(六)臨時動議:無。
六、停止過戶起始日期:113/04/30
七、停止過戶截止日期:113/06/28
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國
113年4月27日起至5月7日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月7日下午五時前寄
(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會
部(新北市土城區中央路4段51號7樓之1，電話(02)22425511)