1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:長榮海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
「股東告張國華，內線交易撈21億。」
7.發生緣由:
大眾傳播媒體報導
8.因應措施:
依據上市上櫃公司治理實務守則，業經本公司董事會決議訂定「內部重大資訊
處理作業程序」，並於內部控制作業程序中訂有「防範內線交易之管理」，藉以
規範內部人之有價證券買賣行為。本公司除定期提醒內部人股權轉讓之重要規定
外，亦不定期轉發主管機關之「防範內線交易」宣導函令，俾利本公司董事、經
理人依法遵循「內線交易」相關規範。該媒體報導之情事涉及法律訴訟爭議，
對本公司營運無重大影響。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/06

1.召開法人說明會之日期：113/05/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦113年第一季營運報告英文法人說明會，說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:天祥晶華飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股55%之子公司
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知發布重大訊息
6.因應措施:
營運據點停業情形及損失：子公司天祥晶華飯店股份有限公司暫訂停止營業至
113/06/30，後續將視太魯閣國家公園園區管制情形(滾動式調整)，再行開放營業。前述
停業對本公司財務業務並無重大影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段54號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業概況報告。
(二)監察人審查112年度決算表冊報告。
(三)本公司112年度員工酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(二)本公司112年度盈餘分派，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉下(第十一)屆董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣44,458,074元(每股配發1.0220247元)
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度個體財務報告附註十五、其他流動資產
6.更正資訊項目/報表名稱:附註十五、其他流動資產
7.更正前金額/內容/頁次:
5,876/111年12月31日
預付款項/P.31
4,650/111年12月31日
留抵稅額/P.31
8.更正後金額/內容/頁次:
4,650/111年12月31日
預付款項/P.31
5,876/111年12月31日
留抵稅額/P.31
9.因應措施:更正後內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:此次更正並不影響損益

1.股東常會日期:113/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認不分派112年盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣295,423,343元(每股配發5.5元)
4.除權（息）交易日:113/05/15
5.最後過戶日:113/05/16
6.停止過戶起始日期:113/05/17
7.停止過戶截止日期:113/05/21
8.除權（息）基準日:113/05/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:嗣後如因除息基準日流通在外股數發生變動，或因主管機關


指示、客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長調整之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

鑄造用之生產機器設備

2.事實發生日:112/11/30~113/4/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1批
交易總金額：人民幣153,438,517元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：寧波永佳美貿易有限公司
與公司之關係：聯屬公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：設備製造商在大陸內銷未稅價格與出口外銷零稅之價格差
異過大，透過貿易公司可增加退稅金額
前次移轉之所有人：保定維爾鑄造機械股份有限公司、諸城萬通鑄造裝備工程有限公司、
河南衛華重型機械股份有限公司、蘇州德諾環保科技有限公司、青島貝諾磁電科技有限公
司、應達工業(上海)有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：民國112年11月10日至113年04月23日
前次移轉金額：人民幣171,040,000元含13%增值税

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方採購合約辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：市場行情。
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

新建工廠所需之生產設備

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年11月30日、113年04月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

交易總金額為人民幣153,438,517元，匯率依4.411換算，折合台幣676,817仟元。

1.傳播媒體名稱:鏡週刊
2.報導日期:113/04/23
3.報導內容:【財經時事】刪除女兒派董事提名人選
王長怡母女再爭聯亞藥經營權
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:


(1)依本公司之公司章程規定，本公司董事選任採候選人提名制。


(2)董事(含獨立董事)候選人均依照相關法令及作業流程辦理，並經113年4月16日





第五屆第二十次董事會審查完畢。


(3)董事會審查結果，已於113年4月17日公告於「公開資訊觀測站」，請詳：公開





資訊觀測站→公告查詢→採候選人提名制選任董監事相關公告。
6.因應措施:透過「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:有關本公司相關之資訊，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報/網路報導
2.報導日期:113/04/23
3.報導內容:經濟日報第C03版市場焦點113/04/23報導[...歷經去年衰退之後，今年力
拚回到成長軌道目標全年業績回到與2022年相當的水準。法人以此推估，該公司今年
營收年增幅有望超越水準。]
113/04/23網路報導[億而得5月上櫃...舉行上櫃前業績發表會...第一季營收明顯成長
，力拚今年營運回到2022年水準...預計今年營收有望來到2022年水準，約2.3億元]
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導有關公司營收及業績發表會等內容係屬推估。
有關公司營收、財務、掛牌以及業績發表會等相關重要訊息，應以本公司依規定輸入
公開資訊觀測站之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。