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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 6863 永道-KY 公司提供

主旨:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2024年度股東常會
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 16:19:24
發言人 林冠宇 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-23916863
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/04/17
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路二段51號15樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2024年度財務預算報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)
承認本公司2023年度財務報告
(2)
承認本公司2023年度關聯交易及預計2024年度關聯交易
(3)
承認本公司2023年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)
聘請江蘇東衡會計師事務所有限公司為公司
2024
年度審計機構及其報酬
(2)
本公司董事
2024
年度薪酬
(3)
本公司監事
2024
年度薪酬
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/03/18
11.停止過戶截止日期:113/04/17
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6863 永道-KY 公司提供

主旨:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告董事會決議不發放股利
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:18:30
發言人 林冠宇 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-23916863
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1313 聯成 公司提供

主旨:代重要子公司中山聯成化學工業有限公司及珠海聯成化學工 業有限公司公告董事長異動
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:18:06
發言人 陳逸蓁 發言人職稱 經理 發言人電話 (02)26517889-6003
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:柯衣紹
4.舊任者簡歷:

中山聯成化學工業有限公司董事

珠海聯成化學工業有限公司董事
5.新任者姓名:畢淑蒨
6.新任者簡歷:

聯成化學科技(股)公司董事暨總經理

鎮江聯成化學工業有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):退休
8.異動原因:因應退休重新委派
9.新任生效日期:113/03/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1313 聯成 公司提供

主旨:代重要子公司中山聯成化學工業有限公司及珠海聯成化學工 業有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上董事變動
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:16:55
發言人 陳逸蓁 發言人職稱 經理 發言人電話 (02)26517889-6003
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.發生變動日期:113/03/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事
3.舊任者職稱及姓名:

中山聯成化學工業有限公司:柯衣紹董事

珠海聯成化學工業有限公司:柯衣紹董事
4.舊任者簡歷:

中山聯成化學工業有限公司董事

珠海聯成化學工業有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:

中山聯成化學工業有限公司:畢淑蒨董事

珠海聯成化學工業有限公司:畢淑蒨董事
6.新任者簡歷:

聯成化學科技(股)公司董事暨總經理

鎮江聯成化學工業有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:113/03/28
12.同任期董事變動比率:


中山聯成化學工業有限公司:1/3


珠海聯成化學工業有限公司:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1806 冠軍 公司提供

主旨:公告本公司112年第四季會計師出具保留意見
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 16:14:10
發言人 廖蕙儀 發言人職稱 財務長 發言人電話 037-583775
符合條款 第 30 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.會計師查核意見全文:
冠軍建材股份有限公司董事會 公鑒:
保留意見及無保留意見
冠軍建材股份有限公司及其子公司(冠軍集團)民國一一二年及一一一年十二月
三十一日之合併資產負債表,暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三
十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務
報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。
對民國一一二年度合併財務報告表示保留意見
依本會計師之意見,除保留意見之基礎段所述事項之可能影響外,冠軍集團民
國一一二年度之合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製
準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計
準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達冠軍集團民國一一二年十二月三十
一日之合併財務狀況,暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務
績效及合併現金流量。
對民國一一一年度合併財務報告表示無保留意見
依本會計師之意見,冠軍集團民國一一一年度合併財務報告在所有重大方面係
依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之
國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達冠軍
集團民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況,暨一一一年一月一日至十
二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。
保留意見及無保留意見之基礎
如合併財務報表附註六(七)所述,冠軍集團民國一一二年十二月三十一日之採用
權益法之轉投資公司海鷗冠軍有限公司帳面金額為新台幣236,644千元,暨民國
一一二年度採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額為新台幣(147,510)千元。
本會計師未能接觸海鷗冠軍有限公司財務資訊,致無法對該等採用權益法投資之
金額取得足夠及適切之查核證據,因此本會計師無法判斷是否須對該等金額作必
要之調整。
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本
會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。
本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與冠軍集
團保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之
查核證據,以作為對冠軍集團民國一一二年度及一一一年度之合併財務報告分別
表示保留意見及無保留意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對冠軍集團民國一一二年度合併財務
報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意
見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應
溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下:
一、收入認列
有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入之認列;收入認列
之說明,請詳合併財務報告附註六(十九)客戶合約之收入。
關鍵查核事項之說明:
冠軍集團主要營業項目為陶瓷、陶瓷製品、石材製品及耐火材料之製造及買賣,
收入係企業營運之主要現金流入來源,且為財務報告使用者所關切之事項,故收
入認列係本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。
因應之查核程序:
.評估收入認列會計政策之適當性;
.對銷貨收入循環執行內部控制測試及檢查收入認列時間點之正確性;
.對前十大銷售客戶進行差異分析,以評估有無重大異常;並對交易對象發函詢證;
.選定資產負債表日前後一段期間核對相關憑證,以確定相關交易已適當入帳。
二、存貨評價
有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨;存貨評價之會計估計
及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(二);存貨評價之說明,請詳合併財務
報告附註六(六)。
關鍵查核事項之說明:
冠軍集團存貨金額係以成本與淨變現金額孰低者列示,因屬與房地產相關產業,房
地產不景氣可能造成產品銷售價格產生較大幅度的波動,致可能產生存貨成本高於
淨變現價值之風險,故存貨評價係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。
因應之查核程序:
.檢視存貨庫齡報表,分析各期存貨庫齡變化情形,並抽樣檢視存貨是否落於正確
區庫齡區間;
.評估存貨跌價或呆滯損失提列比率之合理性;
.評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策執行;評估所採用之淨變現價值基礎,
以驗證管理當局估計存貨備抵評價之正確性。
三、不動產、廠房及設備減損
有關非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四);不動產、廠房及
設備減損之會計估計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(三);不動產、廠
房及設備減損之說明,請詳合併財務報告附註六(八)。
關鍵查核事項之說明:
冠軍集團之主要營運項目為製造及銷售陶瓷製品,營業部門分為磁磚事業部及中國
事業部,不動產、廠房及設備佔合併總資產比例為33%,其中中國事業部因營運連
續虧損,造成不動產、廠房及設備有減損之跡象,故不動產、廠房及設備減損係本
會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。
因應之查核程序:
.檢視中國事業部不動產、廠房及設備帳面價值之計算是否無重大異常;
.評估不動產、廠房及設備之可回收金額所採用之假設及參數之合理性;
.複核可回收金額是否由淨公允價值與使用價值二者取其高者所決定;
.比較不動產、廠房及設備之可回收金額與帳面價值,確認是否有不動產、廠房及
設備之減損產生。
其他事項
冠軍建材股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告,並經
本會計師分別出具保留意見及無保留意見之查核報告在案,備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可
並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之
合併財務報告,且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制,以確保合併財務
報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報告時,管理階層之責任包括評估冠軍集團繼續經營之能力、相關
事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算冠軍集團或停
止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
冠軍集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或
錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依
照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。
不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影
響合併財務報告使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:
1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風
險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基
礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出
導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,
惟其目的非對冠軍集團內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使冠
軍集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作
出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提
醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時
修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟
未來事件或情況可能導致冠軍集團不再具有繼續經營之能力。
5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報告是
否允當表達相關交易及事件。
6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告
表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團之查
核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發
現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計
師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會
計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對冠軍集團民國一一二年度合併財務報
告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公
開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項
,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:陳宗哲
金管證審字第1000011652號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:池世欽
金管證審字第1020000737號
6.會計師查核(核閱)報告日:113/03/28
7.因應措施:本公司對於未能及時取得轉投資公司-海鷗冠軍有限公司之財務資料,致
會計師無法據以對採權益法評價之長期投資及其投資損益執行查核而出具保留意見
之查核報告書,本公司已委請律師發函並於民國113年3月26日獲得海鷗冠軍有限公
司函覆告知將於民國113年4月20日提供民國112年年度財務會計報告等資料,本公
司爰於獲得相關資料後提供予會計師執行查核工作,據此對本公司112年度財務報告
提出更新之查核意見。
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4162 智擎 公司提供

主旨:智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:13:50
發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228
符合條款 第 36 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.主管機關核准減資日期:113/03/26
2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/26
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
(1)本公司原實收資本額為新台幣1,456,788,400元,註銷限制員工權利新股後實收資本



額為新台幣1,456,782,400元。
(2)註銷前流通在外股數為145,678,840股,註銷股份後流通在外股數為145,678,240股,



差異為600股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣26.52元,註銷後每股淨值為新台幣26.52元。



(以112年第4季為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本次減資變更登記業經經濟部113/03/26日經授商字第11330041850號函核准在案,
本公司於113/03/28知悉變更登記核准函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1806 冠軍 公司提供

主旨:公告本公司與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約。
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:13:07
發言人 廖蕙儀 發言人職稱 財務長 發言人電話 037-583775
符合條款 第 10 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.契約或承諾相對人:台北富邦銀行(統籌主辦銀行暨管理銀行)等金融機構。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):首次動用日起算至屆滿5年之日止。
5.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣17億~20.4億元之授信案。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:改善財務結構暨充實營運資金。
10.具體目的:償還金融機構債務暨充實中期營運週轉金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長或其指定之人代表簽署契約與辦理相關事宜,惟若實際聯貸
金額超過本次董事會通過之總額度上限,仍應提報董事會追認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6866 中大生醫 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:12:03
發言人 王為敏 發言人職稱 投資管理部副總 發言人電話 (02)2599-1998
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會日期及時間:113年6月20日(星期四)上午10時整 二、股東會地點:台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室) 三、開會方式:實體股東會 四、召集事由: (一) 報告事項 1. 112年度營業報告 2. 112年度審計委員會查核報告 3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告 4. 本公司背書保證辦理情形報告 (二) 承認事項 1. 112年度營業報告書及財務報表案 2. 112年度盈餘分配案 (三) 討論事項 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案 (四) 臨時動議 五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。 六、依公司法172條之1規定,受理股東提案事宜,受理期間自113年4月15日起至113年 4月24日,受理處所:中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址:台南市中西區 民權路二段158號)。
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間:113年6月20日(星期四)上午10時整
二、股東會地點:台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式:實體股東會
四、召集事由:


(一)
報告事項




1.
112年度營業報告




2.
112年度審計委員會查核報告




3.
112年度員工及董事酬勞分配情形報告




4.
本公司背書保證辦理情形報告


(二)
承認事項




1.
112年度營業報告書及財務報表案




2.
112年度盈餘分配案


(三)
討論事項




修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案


(四)
臨時動議
五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。
六、依公司法172條之1規定,受理股東提案事宜,受理期間自113年4月15日起至113年




4月24日,受理處所:中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址:台南市中西區




民權路二段158號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1806 冠軍 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度合併財務資訊。
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:11:45
發言人 廖蕙儀 發言人職稱 財務長 發言人電話 037-583775
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過日期:113/03/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,137,657
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):905,309
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):246,486
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):11,517
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(49,688)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(49,688)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):7,994,396
12.期末總負債(仟元):2,596,567
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,397,829
14.其他應敘明事項:本公司經審計後財務報告與自結財報差異1,846千元
係來自於期後事項確定之費用計列及所得稅估算所致。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3666 光耀 公司提供

主旨:有關元德投資股份有限公司等人擬公開收購本公司普通股說明
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:10:29
發言人 蔡偉文 發言人職稱 財務行政處副總經理 發言人電話 03-5776686
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:光耀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對元德投資股份有限公司、佳峻投資股份有限公司、鳳凰酒店
股份有限公司、元翔國際開發有限公司以及陳建富先生於今日宣布收購本公
司普通股之相關事宜。
6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報
書副本、公開收購說明書及相關書件後,依公開收購公開發行公司有價證券
管理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3711 日月光投控 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議112年度股利分派
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 16:08:51
發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會決議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.20000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,838,947,232

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

1.本次現金股利由董事會決議辦理。

2.現金股利配發係以113.03.19可參與分配

股數4,392,105,237股計算,嗣後如有其他

因素影響可參與分配股利之股數,致配息率

需修正時,擬授權董事長全權處理並調整之。

3.本次現金股利配發之除息基準日及發放日

擬授權董事長訂定之。

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6750 泰創工程 公司提供

主旨:代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
序號 13 發言日期 113/03/28 發言時間 16:07:59
發言人 陳萬富 發言人職稱 執行長 發言人電話 02-7731-5788
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過112年度盈餘分配案。
(4)通過112年盈餘轉增資案。
(5)通過董事、監察人改選作業案。
(6)通過資金貸與授權額度案。
(7)通過背書保證案。
(8)通過為子公司晶創能源背書保證額度減少變更案。
(9)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。
(10)通過參與帝太能源股份有限公司現金增資案。
(11)通過子公司綠創再生能源投資台灣中部太陽能電廠,委由太創能源承攬
  興建之關係人交易案。
(12)通過子公司創鑫能源投資金門風獅爺購物中心629.05kWp太陽能電廠,委由
  太創能源承攬興建之關係人交易案。
(13)通過子公司創鑫能源投資花蓮新天堂樂園屋頂527.85kWp太陽能電廠,委由
  太創能源承攬興建之關係人交易案。
(14)通過修訂內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。
(15)通過修訂子公司創鑫能源內部控制制度「背書保證作業程序」部分條文案。
(16)通過制定子公司綠創再生能源、永創能源、富裕能源及富威能源內部控制制度
  及管理辦法案。
(17)通過113年度股東常會召開日期、地點與內容案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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