1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

Paul
F.
Torkehagen(中文名：唐克漢)
副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因個人因素卸任副總一職轉任顧問。
7.生效日期:113/04/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):50,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(37,232)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(45,930)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(45,538)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(45,538)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.57)
11.期末總資產(仟元):413,127
12.期末總負債(仟元):190,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,389
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路1段68號2樓之1、66號4樓、66號5樓及地下2層、3層停車位12格

2.事實發生日:113/4/24~113/4/24

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:1,338.93坪以及地下停車位12格
依樓層別每坪每月租金新臺幣2,650元至3,100元
依樓層別地下層坡道平面車位每格每月租金新臺幣8,500元至9,000元
交易總金額：新臺幣3,728,968
/月(含營業稅)
使用權資產金額合計：新臺幣127,260,000元(含營業稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：元大商業銀行股份有限公司
與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公室及營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間：113/9/16~116/9/15
付款條件：每月支付新臺幣3,728,968元
契約限制條款：無
其他重要約定：含一個月裝潢期免付租金

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事會核定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者公司名稱：信義不動產估價師聯合事務所
每坪每月租金新臺幣2,650元至3,100元。
地下層坡道平面車位每格每月租金新臺幣8,500元至9,000元

11.專業估價師姓名:

專業估價師姓名：遲維新

12.專業估價師開業證書字號:

(91)北市估字第000001號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

自用辦公室及營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113.4.24

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113.4.24

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:127,260,000元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:環旭電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
根據環旭電子《2023年股票期權激勵計畫》規定，若在行權前有派息、資本公積
轉增股本、派送股票紅利或配股等事項，應對行權價格進行相應的調整。因公司於
2024年4月23日召開的
2023年年度股東大會審議通過了《2023年度利潤分配預案》的
議案，決定每10股派發現金紅利2.7元（含稅），故於本次調整行權價格。
6.因應措施:
2023年股票期權激勵計畫的行權價格從14.54元/股調整為14.27元/股。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)調整後的價格生效時間為2023年年度利潤分配的除權除息日。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期
配合上海證券交易所掛網時間。

1.契約種類:

可轉換公司債

2.事實發生日:113/4/24

3.契約金額:

USD
5,000,000

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別衍生性商品損失上限達該契約金額百分之二十

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

無

8.被避險項目部位之金額:

無

9.被避險項目之損益狀況:

無

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

累積未實現損失新台幣50,980仟元，超過規定之損失上限

11.損失發生原因及對公司之影響:

持有該混合商品產生之未實現評價損失；該損失對公司營運無重大影響

12.契約期間:

無

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年4月10日證保法字第1130001149號
說明，擬更新公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
私募專區/二、特定人選擇方式(註四)/應募人是否含有公司內部人或關係人
；應募人與公司之關係(註六)(註七)
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人
▓是
□否
(二)應募人與公司之關係(註六)(註七)
113年3月21日董事會決議之可能名單如下：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私
募普通股案，最終人選若涉及內部人及大股東尚須經財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心同意)
1.擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下：
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU
TECHNO-SOLUTIONS
CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
2.法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
(1)威連科技股份有限公司/本公司法人董事長、法人董事、持股10%以上之大股東
(2)威盛電子股份有限公司/本公司法人股東
(3)ITOCHU
TECHNO-SOLUTIONS
CORPORATION/本公司法人股東、持股10%以上之大股東
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)應募人是否含有公司內部人或關係人

□是▓否
(二)應募人與公司之關係
目前尚無已洽定之應募人
9.因應措施:公告後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
先前公告可能應募人名單僅為潛在應募對象，並非已洽定確認之應募人，故此更新。
待應募人確認後，將重新公告於公開資訊觀測站私募專區。

1.事實發生日:自民國112/11/8至民國112/11/8

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司透過投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司轉投資大陸地區成立一家新的子公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金300萬元或等值人民幣(含)以下

4.大陸被投資公司之公司名稱:

常熟市宜康生物科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金0元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金300萬元或等值人民幣(含)以下

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

食品生產、銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國112
年11
月08
日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112
年11
月08
日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣1,518,474仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

204.86

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

29.54

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

38.48

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣1,336,275仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

180.28

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

26.00

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

33.87

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年新台幣-68,060仟元

111年新台幣-87,310仟元

112年新台幣-58,987仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

1.原於112年11月8日公告時，尚未確定公司名稱。現已完成公司登記，

故以此公告補充公司名稱。

2.投審會核准金額更新為113年4月24日之金額：新台幣1,518,474仟元。

1.股東會決議日:113/04/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

蔡明興董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為
4.許可從事競業行為之期間:113/04/24~115/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢具表決權之出席董事意見，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:環旭電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
根據環旭電子《2019年股票期權激勵計畫（草案）》規定，若在行權前有派息、資本公
積轉增股本、派送股票紅利或配股等事項，應對行權價格進行相應的調整。因公司於
2024年4月23日召開的
2023年年度股東大會審議通過了《2023年度利潤分配預案》的議
案，決定每10股派發現金紅利2.7元（含稅），故於本次調整行權價格。
6.因應措施:
2019年股票期權激勵計畫首次授予部分的行權價格由11.98元/股調整為11.71元/股；
預留授予部分的行權價格從20.46元/股調整為20.19元/股。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)調整後的價格生效時間為2023年年度利潤分配的除權除息日。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合
上海證券交易所掛網時間。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無