1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室
(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度公司營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)私募普通股執行情形報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司限制員工權利新股發行案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第九屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172
條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市　
南港區園區街3
號2
樓之5），受理期間為自113年3月14日起至113
年3月25日止，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室
(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度公司營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)私募普通股執行情形報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司限制員工權利新股發行案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第九屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172
條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市　
南港區園區街3
號2
樓之5），受理期間為自113年3月14日起至113
年3月25日止，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段77號22樓(中鼎大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)辦理私募有價證券情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬發行限制員工權利新股案。
(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新選任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段77號22樓(中鼎大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)辦理私募有價證券情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬發行限制員工權利新股案。
(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新選任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台証金融大樓13樓台北廳會議室（台北市中山區建國北路一段96號13樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台証金融大樓13樓台北廳會議室（台北市中山區建國北路一段96號13樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秉翰、會計部經理、本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂芳城、本公司財會主管、華上光電財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:
財會主管職務由呂芳城先生代理，新任會計主管及財務主管之聘任，
待提報董事會追認通過後，依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秉翰、會計部經理、本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂芳城、本公司財會主管、華上光電財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:
財會主管職務由呂芳城先生代理，新任會計主管及財務主管之聘任，
待提報董事會追認通過後，依相關規定公告。

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:祥碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
全年獲利可望激增六成，挑戰賺逾五個股本。
7.發生緣由:澄清媒體報導內容。
8.因應措施:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財務資訊係為　
法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:祥碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
全年獲利可望激增六成，挑戰賺逾五個股本。
7.發生緣由:澄清媒體報導內容。
8.因應措施:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財務資訊係為　
法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:永豐金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:永豐金、京城銀洽談合併
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自
律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對
外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:永豐金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:永豐金、京城銀洽談合併
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自
律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對
外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無