1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:
(1)本公司董事會通過不分配112年度員工及董事酬勞。
(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞，與112年度費用估列
金額無差異。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國112年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國112年度盈虧撥補案。
議案四、審議本公司民國112年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案七、本公司向台新銀行融資續約案。
議案八、本公司向永豐銀行融資續約案。
議案九、本公司向新光銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):675,047
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):460,674
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):167,540
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):45,502
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):31,159
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):31,159
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.03
11.期末總資產(仟元):1,113,787
12.期末總負債(仟元):243,380
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):870,407
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/24
2.增資資金來源:現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
本案暫定發行股數為4,300,000
~5,300,000股之額度內參與發行海外存託憑證，
實際發行股數則授權董事長或其指定之人於上開區間內辦理。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:本次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之實際發行價格，
依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規
則」規定，不得低於訂價日當日本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價、訂價日前
一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權
(或減資除權)及除息後平均股價之九成。惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法
令規定調整訂價方式；而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於前述
範圍內，擬將授權由董事長或其指定之人依國際慣例、並參考國際資本市場、國內市
價及詢價圈購之情形等，洽證券承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之10%。
10.公開銷售股數:
依公司法第267條之規定，保留發行普通股總數之10%由本公司員工認購，其餘90%，
擬依證券交易法第28條之1規定，由原股東放棄優先認股權利，全數提撥對外公開發行。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工未認足部分，擬授權由董事長/或其指定之人洽特定人認購或視資本市場需要
列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:預計用於購置機器設備暨軟體、研發資本支出、研發費用
及外幣購料等。
15.其他應敘明事項:無。

1.
董事會擬議日期：113/04/24

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.92911364

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.77088636

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,494,100

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:協理
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建宏/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/24
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):



新臺幣
$4,086,043,660元及408,604,366股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:



配股不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內至本公司股務代理機



構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之累積畸零股數由股東常會授權



董事長洽特定人按面值認購。
13.本次發行新股之權利義務:原已發行之股份相同
14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構
15.其他應敘明事項:



(1)本次增資發行新股除權基準日，擬請股東常會授權董事會於報奉主管機關






核准後訂定除權基準日。



(2)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修改時






，擬請股東常會授權董事會全權處理。



(3)本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增






加或減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東股息紅利配股比率






因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會調整之。

1.
董事會擬議日期：113/04/24

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,577,123,706

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：408,604,366

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議於日本東京設立分公司，並委任小池弘典先生為

東京分公司代表人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)總經理報告本公司112年度營業概況。
(二)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。
(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修正「第一金融控股股份有限公司董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及合併財務報告，謹提請

承認。
(二)本公司112年度盈餘分派，謹提請

承認。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請

公決。
(二)解除本公司第八屆董事競業禁止之限制，謹提請
公決。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第八屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，




113年股東常會之召集通知113年5月21日於公開資訊觀測站




(網址：https://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書




及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信




託處股務代理部洽詢。




電話:(02)23481137、23481140。
二、依據公司法第172條之1及192條之1規定，自113年4月12日起至同年4月23日止受理




持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東提案及提名董事侯選人，凡有意




提案或提名之股東請以書面於113年4月23日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控




股股份有限公司行政管理處(台北市重慶南路1段30號18樓)。




詳細內容請參採本公司召開113年股東常會及侯選人提名制選任董監事相關公告。
三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過




5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累




積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會




申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至




113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，




依相關說明投票（網址：https://stockvote.com.tw）。