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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 7507 環拓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞
序號 5 發言日期 113/03/28 發言時間 18:24:51
發言人 林煥騰 發言人職稱 副總經理 發言人電話 08-8663546
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6428 台灣淘米 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度個別財報
序號 4 發言日期 113/03/28 發言時間 18:24:25
發言人 黃信凱 發言人職稱 總經理 發言人電話 25161331
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,433
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,354
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,607
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.32
11.期末總資產(仟元):177,093
12.期末總負債(仟元):53,643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,450
14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7507 環拓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開本公司民國113年度股東常會相關事宜
序號 4 發言日期 113/03/28 發言時間 18:23:33
發言人 林煥騰 發言人職稱 副總經理 發言人電話 08-8663546
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號
(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告書。
2.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.民國112年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「董事選舉辦法」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程

















依公司法第172條之1規定,持有本公司已

















發行股份總數百分之一以上股份之股東,

















得以書面向公司提出股東常會議案,但以

















一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

















113年4月19日起至民國113年4月29日止受

















理股東就本次股東常會之提案,凡有意提

















案之股東務請於民國113年4月29日17時前

















送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會

















回覆是否列為議案。請於信封封面上加註

















『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

















受理處所:環拓科技股份有限公司,

















地址:屏東縣枋寮鄉永翔路25號,

















電話:(08)8663546#705。

















是否列入議案標準:

















除有下列事情之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

















(1)該議案非股東常會所得決議者。

















(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

















(3)該議案於公告受理期間外提出者。

















(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

















上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或

















善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

















股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:

















自113年5月28日至113年6月24日止。
















(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6428 台灣淘米 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 18:22:43
發言人 黃信凱 發言人職稱 總經理 發言人電話 25161331
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1. 112年度營業報告案。
 2. 112年度監察人審查報告案。
 3. 修正董事會議事規範案。
6.召集事由二、承認事項:
 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。
 2. 承認112年度盈餘撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 1. 修正本公司「公司章程」案。
 2. 修正董事及監察人選舉辦法案。
 3. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
 1. 董事及監察人全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
 無。
10.召集事由六、臨時動議:
 無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於
113年4月19日,掛號郵寄者以112年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法172條之1規定,擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址:台北市中山區松江路237號6樓之1,聯絡
人:鍾雅惠,電話:02-25161331#501)。
依公司法192條之1規定,擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之獨立董事候選人之提名,受理
處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址:台北市中山區松江路
237號6樓之1,聯絡人:鍾雅惠,電話:02-25161331#501)。
獨立董事應選名額:2名

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6428 台灣淘米 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不發放股利
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 18:21:26
發言人 黃信凱 發言人職稱 總經理 發言人電話 25161331
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

無。

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7507 環拓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會重要決議
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 18:21:17
發言人 林煥騰 發言人職稱 副總經理 發言人電話 08-8663546
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國112年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)民國112年度營業報告書及財務報表。
(4)民國112年度虧損撥補案。
(5)民國113年度簽證會計師委任及報酬暨為配合會計師事務所內部輪調,



變更簽證會計師案。
(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)修訂「公司章程」案。
(8)修訂「董事選舉辦法」案。
(9)修訂「股東會議事規則」案。
(10)修訂「董事會議事規範」案。
(11)修訂「審計委員會組織規程」案。
(12)修訂「風險實務管理守則」與「風險管理政策與程序」案。
(13)訂定「永續暨風險管理委員會組織規程」案。
(14)設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆永續暨風險管理委員會委員案。
(15)召集本公司民國113年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2887 台新金 公司提供

主旨:台新金控代台新銀行公告捐贈台新育樂股份有限公司
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 18:18:56
發言人 林維俊 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-55761888
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.捐贈原由:為扶持體育產業發展,善盡企業社會責任
3.捐贈金額:新台幣7800萬元
4.受贈對象:台新育樂股份有限公司
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6920 恆勁科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議112年度虧損撥補案
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 18:17:57
發言人 胡竹青 發言人職稱 董事長兼任執行長 發言人電話 (03)598-5778
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7507 環拓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過配合會計師事務所 內部輪調變更簽證會計師
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 18:15:12
發言人 林煥騰 發言人職稱 副總經理 發言人電話 08-8663546
符合條款 第 7 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/28

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

許振隆

4.舊任簽證會計師姓名2:

楊博任

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

許振隆

7.新任簽證會計師姓名2:

高鈺倫

8.變更會計師之原因:

本公司為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/29

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分配股利
序號 5 發言日期 113/03/28 發言時間 18:14:22
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過依國際會計準則第三十六號公報認列 資產減損
序號 4 發言日期 113/03/28 發言時間 18:13:57
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過本公司於112年第4季依國際會計準
則第36號公報規定,認列資產減損損失新台幣1.41億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次僅就帳列長期股權投資(該等投資之投資帳面價值中包含
有商譽)及合併產生之商譽認列資產減損損失,因未涉及現金流
量,對公司業務及營運資金並無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3691 碩禾 公司提供

主旨:公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 18:13:32
發言人 陳繼明 發言人職稱 董事長 發言人電話 03-5981886
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定,提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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