1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：113/05/04~113/06/02
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形案。
(2)通過本公司113年度擬與關係人TAGA
CO.,LTD.銷貨交易案。
(3)通過本公司112年度獨立董事酬勞分派情形案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修正本公司113年股東常會開會議題案。
(6)通過修訂內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:天弘化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年1月:該公司不需申報
113年2月:該公司不需申報
113年3月:該公司不需申報
8.更正後金額/內容/頁次:
113年1月:期貨已付保證金:新台幣-31仟元
113年2月:期貨已付保證金:新台幣-9,505仟元
113年3月:期貨已付保證金:新台幣-9,632仟元
9.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「內部控制制度」。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/27
11.停止過戶截止日期:113/06/25
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/17

1.召開法人說明會之日期：113/04/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：凱基證券
(台北市中山區南京東路2段137號4樓(南東會議室))

採線上及實體方式舉辦

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/17

1.召開法人說明會之日期：113/04/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，說明營運現況及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:新光合成纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年2月本公司關係人交易申報誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)關聯企業名稱:香港商萊卡台灣分公司
本月銷貨金額:29,085仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.92
本年累計銷貨金額:46,478仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.68
(2)關聯企業名稱:LYCRA
Singapore
本月銷貨金額:159,438仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:5.04
本年累計銷貨金額:242,249仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:3.55
(3)合計欄位
本月銷貨金額:196,238仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:6.20
本年累計銷貨金額:305,503仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:4.48
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)關聯企業名稱:香港商萊卡台灣分公司
本月銷貨金額:11,692仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:0.37
本年累計銷貨金額:29,085仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:0.43
(2)關聯企業名稱:LYCRA
Singapore
本月銷貨金額:47,541仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:1.50
本年累計銷貨金額:130,352仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:1.91
(3)合計欄位
本月銷貨金額:66,948仟元
占本月合併報表銷貨金額百分比:2.11
本年累計銷貨金額:176,213仟元
占本年合併報表累計銷貨金額百分比:2.59
9.因應措施:(1)發布重大訊息。(2)更正後重新申報
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/30

1.召開法人說明會之日期：113/04/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路15號6樓(訓練教室)

4.法人說明會擇要訊息：報告113年第一季營運成果及未來之營運展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.減資緣由:減資彌補虧損
3.減資金額:美金13,000,000元
4.消除股份:13,000,000股
5.減資比率:23.48%
6.減資後股本:美金55,376,541元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/4/18
12.其他應敘明事項:
本公司原於113/01/10公告將轉讓G1
EntertainmentLLC
100%股權
並減資美金22,000,000元以彌補虧損，爾後雖經買方通知取消此交易，
本公司截至112年度止仍有累積虧損，本公司原決議減資美金22,000,000元改為
減資美金13,000,000元以彌補虧損

1.董事會決議日期:113/04/16
2.減資緣由:減資彌補虧損
3.減資金額:美金13,000,000元
4.消除股份:13,000,000股
5.減資比率:25.15%
6.減資後股本:美金38,700,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/4/18
12.其他應敘明事項:
本公司原於113/01/10公告將轉讓G1
EntertainmentLLC
100%股權
並減資美金22,000,000元以彌補虧損，爾後雖經買方通知取消此交易，
本公司截至112年度止仍有累積虧損，本公司原決議減資美金22,000,000元改為
減資美金13,000,000元以彌補虧損

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無