晴時多雲

查發票「循環對立」異象 國稅局意外發現大型詐騙案

2019/01/21 21:31

發票「循環對立」異象,國稅局意外發現大型詐騙案。(記者吳佳蓉攝)

〔記者吳佳蓉/台北報導〕財政部中區國稅局日前發現,有14家公司之間出現「循環對開」發票的異常情形,疑似藉此假造銷售業績,找各公司負責人來說明後發現,大多都是涉世未深、剛出社會的年輕人,全因誤信他人遭騙才替他人成立人頭公司,進而意外發現一起大型詐騙案。

中區國稅局表示,主嫌等人先設立人頭公司,並開辦不動產投資理財課程,鼓吹參加課程的年輕人「舉債投資」,加盟主嫌等人成立的另一個公司「B小舖」,若願意投資,還會代他們經營加盟店,以騙取年輕人付出加盟金。主嫌等人甚至以加盟店營運需要週轉金為由,騙投資的年輕人交出信用卡,再盜刷信用卡換現金。

進而,主嫌等人以設立公司可以增加個人信用,方便向銀行貸款為理由,說服投資的年輕人成立公司,並將公司交由主嫌等人管理,總計成立了14家人頭公司。再以這14家人頭公司循環對開發票,製造進貨、銷售假象,膨脹公司業績,意圖向銀行詐貸;同時還涉嫌販售發票給其他不知情的下游公司,虛開發票金額高達2億6390萬元。

結果因為中區國稅局進行例行營業稅查核,發現發票有循環對開的異常情形,請這14家人頭公司負責人來說明;之中有人因不甘心被騙,不願配合繼續作假帳,才誠實向國稅局交代事情經過,進而發現這起大型詐騙案。

中區國稅局呼籲,年輕人加盟創業,切勿將公司發票交由他人代為管理或開立發票,避免遭不肖業者利用,虛開發票,進而吃上官司;同時也要小心保管證件,以免遭人盜用成為虛設行號的人頭負責人。並提醒公司不要拿來路不明的發票,來做進項扣抵,以免事後遭國稅局補稅。

中區國稅局表示,因主嫌及被騙年輕人等23人,涉嫌虛開發票,違反稅捐稽徵法規定,先前已將全案移送台中地方檢察署告發,被騙年輕人皆獲不起訴,主嫌等9名涉案者則經台中地方法院判刑在案。

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