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股市跑馬燈
21:27:37佳世達
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本公司受邀參加第一金證券舉辦之第二季投資論壇21:01:51聯亞藥
公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員20:56:34聯亞藥
公告本公司董事會選任董事長20:56:19聯亞藥
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案20:56:00聯亞藥
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單20:55:44聯亞藥
公告本公司113年股東常會重要決議事項20:29:11路易莎咖啡
本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限20:24:21金利食安
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料20:19:46桓鼎-KY
公告本公司113年股東常會重要決議事項20:12:07美時
本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會20:09:25美時
本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 21:27:37 |
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發言人 | 洪秋金 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-3598800#3202 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/06/13 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 21:26:54 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 洪秋金 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-3598800#3202 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/06/12 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 21:01:51 |
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發言人 | 范瀛云 | 發言人職稱 | 行政管理中心執行副總 | 發言人電話 | 03-5977676 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/06/06 2.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員 (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 許振霖/大員生醫(股)公司總經理 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 (3)新任者姓名及簡歷: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問 (4)異動情形:任期屆滿。 (5)異動原因:配合本屆董事會任期,重新委任薪酬委員會委員。 (6)原任期:110/12/14~113/12/13 (7)新任生效日期:113/06/06 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同,至116/06/05屆滿。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:56:34 |
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發言人 | 范瀛云 | 發言人職稱 | 行政管理中心執行副總 | 發言人電話 | 03-5977676 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.董事會決議日:113/06/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿改選,董事會重新推舉。 6.新任生效日期:113/06/06 7.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.董事會決議日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:56:19 |
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發言人 | 范瀛云 | 發言人職稱 | 行政管理中心執行副總 | 發言人電話 | 03-5977676 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.股東會決議日:113/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事 、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似公司之業務。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司113年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:56:00 |
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發言人 | 范瀛云 | 發言人職稱 | 行政管理中心執行副總 | 發言人電話 | 03-5977676 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事: 陳啟祥/本公司董事長暨總經理 聯亞生技開發(股)公司代表人:郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長 聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人 聯亞生技開發(股)公司代表人:楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長 林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理 (2)獨立董事: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 許振霖/大員生醫(股)公司總經理 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事: 楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長 徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯 聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人 楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長 劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長 (2)獨立董事: 魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事 盧繼剛/學而會計師事務所會計師 汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問 4.異動原因:任期屆滿,提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事: 楊榮光/3,595股 徐鳳麟/0股 聯亞生技開發(股)公司代表人:范瀛云/39,077,890股 楊峰位/0股 劉雙全/1,464,308股 (2)獨立董事: 魏耀揮/0股 顏平和/0股 盧繼剛/0股 汪仁成/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/12/14~113/12/13 7.新任生效日期:113/06/06 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事),其中異動4席,變 動4/9,達三分之一以上。 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:55:44 |
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發言人 | 范瀛云 | 發言人職稱 | 行政管理中心執行副總 | 發言人電話 | 03-5977676 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/06/06 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項 一、股東會日期:113/06/06 二、重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認本公司民國112年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。 (二)討論事項 (1)通過修正本公司「公司章程」案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項 (1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。 新任董事名單如下: 董事當選人: 楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全 獨立董事當選人: 顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成 (四)其他議案 (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:29:11 |
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發言人 | 黃佳雯 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-8978-1628 |
符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.契約種類: |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:24:21 |
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發言人 | 殷豪 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 08-7562188 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:19:46 |
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發言人 | 莊宏偉 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2508-0656 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:12:07 |
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發言人 | 沈燁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-27005908 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/06/12 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 20:09:25 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 沈燁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-27005908 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/06/07 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。